关于董事会换届选举的公告
证券代码：002198         证券简称：嘉应制药          公告编号：2021-058

                   广东嘉应制药股份有限公司

                     关于董事会换届选举的公告

      本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满，
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东推荐，公司第五
届董事会第十七次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第五
届董事会提名朱拉伊、冯彪、徐胜利、黄晓亮、陈程俊、黄志瀚为第六届董事会
非独立董事候选人，提名肖义南、徐驰、郭华平为独立董事候选人。各位董事候
选人简历详见附件。

    上述董事候选人符合《公司法》有关董事任职的资格和条件，当选后董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事
总数的二分之一。

    根据公司《董事会提名委员会工作细则》的规定：提名委员会应由两名以上
的委员出席方可举行，鉴于公司董事会提名委员会因两名历任独立董事委员辞职
导致现任委员不足两名，提名委员会议无法正常召开，关于公司董事会换届选举
的议案直接提交公司董事会审议。

    公司第五届董事会独立董事已发表独立意见同意上述候选人的提名。独立董
事关于公司董事会换届选举的独立意见、独立董事候选人声明及独立董事提名人
声明详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的要求将独立董事候选人
详细信息在深交所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人
的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话400-808-9999
及邮箱cis@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向
深交所反馈意见。
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    本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会以累积投票方式表决，届时
选举非独立董事和独立董事的议案将分别表决。独立董事候选人需经深圳证券交
易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

    特此公告。




                                            广东嘉应制药股份有限公司

                                                       董事会

                                               2021 年 7 月 15 日



附：董事候选人个人简历
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附件

       朱拉伊先生：男，中国国籍。1957 年 10 月出生，广州中医药大学中医专业
学士，北京大学光华管理学院 EMBA 硕士。1994 年至今，任广东新南方集团有限
公司董事长、经理。目前兼任广东新南方海外投资控股有限公司董事长、广东鹿
湖投资有限公司董事长、光华天成投资股份有限公司董事长、广东珩达生物医药
科技有限公司董事、珠光控股集团有限公司执行董事、广东新南方投资有限公司
执行董事兼经理、广东新南方医疗投资发展有限公司执行董事兼经理等职务。还
兼任广东省商业联合会理事会常务副会长、广东丰顺商会永远名誉会长等社会职
务。朱拉伊先生未直接持有本公司股票，持有公司 11.27%股份的股东深圳市老
虎汇资产管理有限公司将表决权委托为广东新南方医疗投资发展有限公司行使，
朱拉伊先生为广东新南方医疗投资发展有限公司的实际控制人，同时公司拟向广
东新南方医疗投资发展有限公司非公开发行股份，若交易完成后，朱拉伊先生将
成为公司实际控制人，朱拉伊先生与公司董事及其他董事候选人、监事、高级管
理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被
执行人的情形。

       冯彪先生：男，1971 年出生，大学本科学历。2005 年至 2009 年任东莞市科
德法律咨询服务有限公司执行董事；2009 年至 2020 年，任北京东方智福投资顾
问有限公司法定代表人、执行董事；2013 年至 2018 年，任深圳市东方财智资产
管理有限公司法定代表人、执行董事；2014 年至 2018 年，任北京东方君盛投资
管理有限公司总经理；2013 年至今任山东瑞金黄金矿业有限公司法定代表人、
执行董事兼总经理；2015 年至 2017 年，任深圳市前海君通供应链股份有限公司
董事；2015 年至 2016 年，任深圳市财智荟投资管理有限责任公司法定代表人、
执行董事；2016 年至今，任海南椰岛集团董事长；2018 年 5 月至今，兼任海南
椰岛集团总经理。冯彪先生为持有公司 11.27%股份的股东深圳市老虎汇资产管
理有限公司的实际控制人，冯彪先生与其他董事及董事候选人、其他持有公司百
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分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

    徐胜利先生：男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学
本科学历。1998 年 6 月取得律师资格，曾任广东科德律师事务所律师，北京德
和衡（广州）律师事务所律师，2013 年 6 月至 2015 年 7 月任北京东方智福投资
管理有限公司投资总监、副总经理，2015 年 8 月至 2017 年 3 月任深圳市汇鼎达
投资发展有限公司总经理，2017 年 3 月至 2018 年 6 月任广州汇鼎达资产管理有
限公司总经理。2018 年 8 月至今担任本公司董事会秘书、副总经理职务。徐胜
利先生未直接持有本公司股票，与其他董事及董事候选人、其他持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受
到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

    黄晓亮先生：男，中国国籍，1980 年 6 月出生，中国政法大学工商管理硕
士，中级经济师，无境外永久居留权。2005 年 8 月至 2008 年 4 月，任中国电信
普宁分公司政企服务中心副经理；2008 年 5 月至 2012 年 2 月，任新时代证券南
海营业部营销经理；2012 年 3 月至 2012 年 12 月，任中信证券佛山营业部副总
经理、营销总监；2013 年 1 月至 2014 年 5 月，任新时代证券南海营业部副总经
理、客服总监；2014 年 6 月至 2015 年 2 月，任英大证券有限责任公司高级经理；
2015 年 3 月至 2020 年 4 月，任广东万里马实业股份有限公司副总经理、董事会
秘书；2021 年 7 月至今，任广东新南方集团有限公司总裁助理。黄晓亮先生未
直接持有本公司股票，与公司董事及其他董事候选人、监事、高级管理人员、持
有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存
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在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁
入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

    陈程俊先生：男，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历， 2014 年至 2016 任本公司行政部秘书，2017 年至 2018 年任本公司董事长
助理，目前为广东盛泰华生物制药有限公司控股股东，深圳倍易通科技有限公司
董事及股东。2018 年 8 月至今担任本公司董事职务。陈程俊先生未持有本公司
股票，与公司董事及其他董事候选人、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
与持有公司 5%以上股份的股东陈泳洪先生为父子关系，不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

    黄志瀚先生：男，1994 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大
利亚昆士兰大学金融学本科学历。2018 年 8 月至今担任本公司董事职务。黄志
瀚先生未持有本公司股票，与公司董事及其他董事候选人、监事、高级管理人员、
持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场
禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

    肖义南先生：男，1958 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外
经济贸易大学 EMBA。2002 年 11 月至 2018 年 4 月在江苏省太仓市浏家港石油有
限责任公司担任董事长职务，2007 年 2 月至 2009 年 4 月在上海宽频科技股份有
限公司担任董事长职务，2008 年 5 月至 2010 年 4 月在中粮屯河股份有限公司担
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任独立董事，2019 年至 2020 年在中科信控（北京）科技有限公司担任总裁职务，
2019 年至 2020 年在中投万方（北京）投资基金管理有限公司担任董事职务，2016
年 1 月至今在海南椰岛（集团）股份有限公司担任独立董事职务。肖义南先生未
持有本公司股票，与公司其他董事及候选人、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监
会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存
在被列为失信被执行人的情形。

    徐驰先生：1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律
系法学学士，北京大学光华管理学院EMBA，现任广东信德盛律师事务所高级合伙
人、主任、律师。1989年10月至1994年9月担任云南省政府驻广州办事处干部，
1994年10月至1996年12月担任广东商务金融律师事务所律师。曾任博敏电子股份
有限公司、广晟有色金属股份有限公司独立董事以及深圳市米兔网络科技股份有
限公司监事，2016年6月至今兼任山西侯马农村商业银行股份有限公司、广州山
水比德设计股份有限公司独立董事。徐驰先生未持有本公司股票，与公司其他董
事及候选人、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联
关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

    郭华平先生：男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财
经大学博士，中国注册会计师。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会
计系主任、科研处副处长、教务处副处长、工会副主席、校评建办副主任、现代
教育中心副主任，现任江西财经大学教授。1987年7月至1992年2月江西省商业学
校任教，1992年3月至今任江西财经大学会计学院教授。2008年7月至2014年7月
担任江西恒大高新技术股份有限公司独立董事，2013年3月至2019年3月担任仁和
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药业股份有限公司独立董事，2013年12月至2019年12月担任江西赣锋锂业股份有
限公司独立董事。2015年8月至今担任江西万年青水泥股份有限公司独立董事。
2020年4月至今担任三川智慧科技股份有限公司独立董事。2020年3月至今担任江
西赣锋锂业股份有限公司外部监事。2020年8月至今担任福建海源复合材料股份
有限公司独立董事，2020年10月至今担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事。
郭华平先生未持有本公司股票，与公司董事及其他董事候选人、监事、高级管理
人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。