第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002198          证券简称：嘉应制药            公告编号：2021-065


                   广东嘉应制药股份有限公司

               第六届董事会第一次会议决议公告

     本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议通知已于 2021 年 7 月 27 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董
事、监事及高级管理人员。2021 年 8 月 2 日，会议如期在梅州公司会议室举行。

    2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由新任董事长朱拉伊
先生主持。

    4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议
合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于选举朱拉
伊先生为公司第六届董事会董事长的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会全体董事同意选举
朱拉伊先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致，自董事
会审议通过之日起生效。

    公司第六届董事会独立董事已发表独立意见同意上述选举事项。具体内容详
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见《关于选举董事长并聘任总经理的公告》（公告编号：2021-067）及《独立董
事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    2、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于选举冯彪
先生为公司第六届董事会副董事长的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会全体董事同意选举
冯彪先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致，自董事
会审议通过之日起生效。

    公司第六届董事会独立董事已发表独立意见同意上述选举事项。具体内容详
见《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2021-068）及《独立董事关于第六
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六
届董事会提名委员会成员的议案》。

    同意公司第六届董事会继续设立提名委员会，任期与第六届董事会一致。同
意选举独立董事徐驰先生、董事黄晓亮先生和独立董事肖义南先生为委员会成
员，选举独立董事徐驰先生为第六届董事会提名委员会召集人。

    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六
届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

    同意公司第六届董事会继续设立薪酬与考核委员会，任期与第六届董事会一
致。同意选举董事长朱拉伊先生、独立董事郭华平先生和独立董事肖义南先生为
委员会成员，选举董事长朱拉伊先生为第六届董事会薪酬与考核委员会召集人。

    5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六
届董事会战略委员会成员的议案》。

    同意公司第六届董事会继续设立战略委员会，任期与第六届董事会一致。同
意选举董事长朱拉伊先生、副董事长冯彪先生和独立董事郭华平先生为委员会成
员，选举董事长朱拉伊先生为第六届董事会战略委员会召集人。

    6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六
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届董事会审计委员会成员的议案》。

    同意公司第六届董事会继续设立审计委员会，任期与第六届董事会一致。同
意选举独立董事郭华平先生、董事徐胜利先生和独立董事徐驰先生为委员会成
员，选举独立董事郭华平先生为第六届董事会审计委员会召集人。

    7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任朱拉伊先
生为公司总经理的议案》。

    根据《公司章程》等有关规定，公司董事会审阅了朱拉伊先生的个人履历、
教育背景等相关资料，认为其符合担任上市公司高级管理人员的条件，同意聘任
朱拉伊先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之
日起生效。

    公司第六届董事会独立董事已发表独立意见同意上述聘任事项。具体内容详
见《关于选举董事长并聘任总经理的公告》（公告编号：2021-067）及《独立董
事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任徐胜利先
生为公司董事会秘书的议案》。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》、《公司章程》
等有关规定，公司董事会审阅了徐胜利先生的个人履历、教育背景、工作经历和
职业素养等相关资料，认为徐胜利先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，
能够胜任所聘岗位职责的要求，具备深圳证券交易所董事会秘书资格，具备履行
董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，自聘任为公司董事会秘书以来工
作表现出色。为了保证公司信息披露及三会运作等事务的稳定开展，同意继续聘
任徐胜利先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议
通过之日起生效。

    董事会秘书联系方式如下：
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   姓名          徐胜利

   电话          0753-2321916

   传真          0753-2321916

   电子邮箱      gdjyzy@163.com

   地址          广东省梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司

    公司第六届董事会独立董事已发表独立意见同意上述聘任事项。具体内容详
见《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任陈裕强先
生、谢利君女士为证券事务代表的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等文件的有关规定，全体董事同意聘任陈裕强先生和谢利君女士为公司
证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职自董事会审议通过之日起生效。

    陈裕强先生和谢利君女士的简历详见《关于聘任证券事务代表的公告》（公
告编号：2021-069）。

    三、备查文件

    1、《第六届董事会第一次会议决议》；

    2、《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                               广东嘉应制药股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                    2021 年 8 月 2 日