2021 年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2021-063
广东嘉应制药股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议
的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2021年8月2日（星期一）下午13:30；
（2）网络投票：2021年8月2日。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月2日上午9:15至
9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的
具体时间为：2021年8月2日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公
司办公楼会议室。
3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司代理董事长代会波先生。
6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
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等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共174人，代表有表
决权的股份数共168,603,825股，占公司有表决权股份总数的33.22%。其中：通过
现场投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数共151,790,488股，占公
司有表决权股份总数的29.91%；通过网络投票的股东168人，代表有表决权的股份
数16,813,337股，占公司有表决权股份总数的3.31%。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共172人，代表有表决权的股份数30,864,977股，
占公司有表决权股份总数的6.08%。其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代
表有表决权的股份数14,051,640股，占公司有表决权股份总数的2.77%；通过网络
投票的股东168人，代表有表决权的股份数16,813,337股，占公司有表决权股份总
数的3.31%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海金茂凯德律师
事务所律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举朱拉伊先生、冯彪先生、徐胜利先生、黄晓亮先生、
陈程俊先生、黄志瀚先生为第六届董事会非独立董事，上述人员全部当选，任期为
自本次股东大会审议通过之日起三年。
1.1 审议通过了《关于选举朱拉伊先生为第六届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意169,800,699股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的100.71%；其中，中小投资者的表决情况：同意32,061,851股，占出席
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本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的103.88%。
1.2 审议通过了《关于选举冯彪先生为第六届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意153,928,198股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的91.30%；其中，中小投资者的表决情况：同意16,189,350股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的52.45%。
1.3 审议通过了《关于选举徐胜利先生为第六届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意153,878,193股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的91.27%；其中，中小投资者的表决情况：同意16,139,345股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的52.29%。
1.4 审议通过了《关于选举黄晓亮先生为第六届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意160,510,789股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的95.20%；其中，中小投资者的表决情况：同意22,771,941股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的73.78%。
1.5 审议通过了《关于选举陈程俊先生为第六届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意159,517,489股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的94.61%；其中，中小投资者的表决情况：同意21,778,641股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.56%。
1.6 审议通过了《关于选举黄志瀚先生为第六届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意164,967,470股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的97.84%；其中，中小投资者的表决情况：同意27,228,622股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的88.22%。
2、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举肖义南先生、徐驰先生、郭华平先生为公司第六届
董事会独立董事，上述人员全部当选，三位独立董事任职资格和独立性经深圳证券
交易所备案审核后无异议，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
2.1 审议通过了《关于选举肖义南先生为第六届董事会独立董事的议案》；
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表决结果：同意156,726,930股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的92.96%；其中，中小投资者的表决情况：同意18,988,082股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的61.52%。
2.2 审议通过了《关于选举徐驰先生为第六届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意161,297,700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的95.67%；其中，中小投资者的表决情况：同意23,558,852股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的76.33%。
2.3 审议通过了《关于选举郭华平先生为第六届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意160,868,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的95.41%；其中，中小投资者的表决情况：同意23,129,352股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的74.94%。
3、逐项审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
会议以累积投票的方式选举范杰来先生、赖义财先生为公司第六届监事会监
事，上述人员全部当选，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
3.1 审议通过了《关于选举范杰来先生为第六届监事会监事的议案》；
表决结果：同意160,540,721股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的95.22%。
3.2 审议通过了《关于选举赖义财先生为第六届监事会监事的议案》；
表决结果：同意159,539,209股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的94.62%。
4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意166,847,275股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的98.96%；反对83,700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的0.05%；弃权1,672,850股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的0.99%。
其中，中小投资者的表决情况：同意29,108,427股，占出席本次股东大会的中
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小投资者所持有效表决权股份总数的94.31%；反对83,700股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.27%；弃权1,672,850股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.42%。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意166,847,275股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的98.96%；反对83,700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的0.05%；弃权1,672,850股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的0.99%。
其中，中小投资者的表决情况：同意29,108,427股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的94.31%；反对83,700股，占出席本次股东大会
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.27%；弃权1,672,850股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.42%。
三、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所李志强律师、游广律师出席并见证了本次股东大会，
出具见证意见结论如下：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次
股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所关于公司2021年第四次临时股东大会的法律意见
书。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
二○二一年八月二日
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