第六届监事会第二次会议决议公告

证券代码：002198          证券简称：嘉应制药             公告编号：2021-072


                   广东嘉应制药股份有限公司

               第六届监事会第二次会议决议公告

     本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况


    1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会
议通知已于 2021 年 8 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司
全体监事。2021 年 8 月 12 日，会议如期以通讯方式举行。


    2、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。


    3、会议由监事会主席范杰来先生主持。


    4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议
合法、有效。


    二、监事会会议审议情况


    会议以投票表决方式通过了以下议案：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2021 年
半年度报告〉及〈2021 年半年度报告摘要〉的议案》。

    公司《2021 年半年度报告全文》（公告编号：2021-074）详见指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》（公告编
号：2021-073）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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    监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告全文》及《2021
年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2021 年
半年度财务报告〉的议案》。

    公 司 《 2021 年 半 年 度 财 务 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第二次会议决议。

    特此公告。




                                                         广东嘉应制药股份有限公司
                                                                     监 事 会
                                                                 2021 年 8 月 12 日