嘉应制药:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2021-08-14
广东嘉应制药股份有限公司独立董事
对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2021
年8月12日以通讯方式召开,公司独立董事肖义南、徐驰、郭华平就报告期相关事项
发表了如下专项说明和独立意见:
关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》的规定,本人作为广东嘉应制药股份有限公司的独立董事,通过对公司
2021年上半年关联方资金占用和对外担保情况进行认真地了解和核查,发表独立意见
如下:
(一)关于关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,也
不存在以前年度发生并累计至2021年6月30日的违规关联方占用资金情况。
(二)关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内,公司无对外担保情况;
2、截至2021年6月30日,公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关
联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形,也不存在违规对外担保情况。
3、公司制定了《对外担保管理制度》,规定了对外担保的审批权限、决策程序
和有关的风险控制措施,并严格按以上制度执行,较好地控制了对外担保风险,避免
了违规担保行为,保障了公司的资产安全。
独立董事:肖义南、徐驰、郭华平
(本页无正文,系广东嘉应制药股份有限公司独立董事对第六届董事会第二次会
议相关事项的独立意见的签署页)
肖义南——
徐 驰——
郭华平——
2021 年 8 月 12 日