第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002198          证券简称：嘉应制药            公告编号：2021-071


                   广东嘉应制药股份有限公司

               第六届董事会第二次会议决议公告

     本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议通知已于 2021 年 8 月 10 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董
事、监事及高级管理人员。2021 年 8 月 12 日，会议如期以通讯方式举行。

    2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱拉伊先生
主持。

    4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议
合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2021 年
半年度报告〉及〈2021 年半年度报告摘要〉的议案》。

    公司《2021 年半年度报告全文》（公告编号：2021-074）详见指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》（公告
编号：2021-073）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2021 年
                                                          第六届董事会第二次会议决议公告

半年度财务报告〉的议案》。

   公 司 《 2021 年 半 年 度 财 务 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

   1、《第六届董事会第二次会议决议》；

   2、 独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

   特此公告。



                                                        广东嘉应制药股份有限公司

                                                                    董 事 会

                                                             2021 年 8 月 12 日