第六届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：002198          证券简称：嘉应制药             公告编号：2021-087


                   广东嘉应制药股份有限公司

             第六届董事会第三次临时会议决议公告

     本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
临时会议通知已于 2021 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话和手机短信
等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021 年 10 月 25 日，会议如期以
通讯方式举行。

    2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱拉伊先生
主持。

    4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、会议以 7 票同意，1 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年
第三季度报告>的议案》。

    公司《2021 年第三季度报告全文》（公告编号：2020-089）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事肖义南弃权理由：自 2021 年 8 月至今，董事冯彪及本人多次向公
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司提交议案，提议对公司第四届、第五届董事会、监事会成员及同任期高级管理
人员进行三方审计，公司对康慈医疗的投资发生在公司第五届董事会任期内，在
三方审计未完成前本人无法就该事项及公司 2021 年三季报发表意见。

    董事冯彪反对理由：1、公司于 2019 年 3 月向康慈医疗投资人民币 3,531 万
元，以高溢价收购其 18.55%的股权，名下广东康慈脑退化病医院在短暂开业后
已停业两年有余且，投资存在全额损失可能，本人认为新一届董事会应做出详细
说明。

    2、本人于 2021 年 10 月 20 日提交《关于聘请第三方审计机构对公司进行审
计的议案》的议案，但公司董事会不安排上会。在未对上任董事会及高管完成离
任审计前，本人无法为其任职期间的资产状况、经营成果发表意见。

    三、备查文件

    1、《第六届董事会第三次临时会议决议》；




                                                广东嘉应制药股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                     2021 年 10 月 25 日