关于续聘内审部负责人的公告
证券代码：002198          证券简称：嘉应制药          公告编号：2021-107

                   广东嘉应制药股份有限公司

                   关于续聘内审部负责人的公告

      本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    鉴于广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）内审部负责人周书英
女士原定任期已经届满，经公司第六届董事会审计委员会向董事会提名，公司第
六届董事会提名委员会核查了周书英的简历资料及过往工作表现。根据《公司章
程》、《公司内部审计制度》等有关规定，公司董事会于 2021 年 11 月 22 日召
开第六届董事会第四次临时会议，审阅了周书英女士的个人履历、教育背景、工
作经历和职业素养等相关资料，认为其具备履行内审部负责人职责所必须的专业
知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。符合所聘岗位的条件，董事
会审议通过了《关于续聘公司内审部负责人的议案》，公司董事会同意续聘周书
英女士为内审部负责人，任期与第六届董事会任期一致。自董事会审议通过之日
起生效。
    周书英女士的简历见附件。
    特此公告。


                                               广东嘉应制药股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2021 年 11 月 22 日
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附件：

    周书英：女，1957年3月出生，高中学历，助理会计师，曾在梅州市土畜产
进出口公司负责财会工作，2005年至2018年曾在本公司担任董事、财务总监职务，
2020年8月18日至今任公司内审部负责人。周书英女士未持有本公司股票，其与
公司聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制
人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信
被执行人的情形。