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公司公告

嘉应制药:独立董事关于第六届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见2021-12-03  

                                       广东嘉应制药股份有限公司独立董事

       关于第六届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见

    广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月1日召开了
第六届董事会第五次临时会议,公司独立董事徐驰、郭华平就相关事项发表了如
下独立意见。

    一、关于公司2022年度日常关联交易预计额度的独立意见

    根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定,独立董事本着认真、负责的态度,审阅了公司董事会提供的所有相
关会议资料并基于独立判断立场,对公司2022年度日常关联交易预计额度的事项
发表如下独立意见:

    公司2022 年度日常关联交易预计额度虽是基于公司后续经营计划所制定,
属于公司日常业务经营需要,但目前董事会提供的会议资料不够全面、完整,部
分细节可以做到更加严谨,建议公司董事会对会议资料做进一步完善之后再择机
提交董事会审议。综上,我们对公司2022年度日常关联交易额度预计事项持保留
意见。

    二、关于董事会提名非独立董事候选人、股东提名独立董事候选人的独立
意见

    经审阅公司提供的相关资料,充分了解董事候选人的职业经历、专业素养和
教育背景等情况后,我们认为:

    1、本次提名的董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上
市公司董事、独立董事任职资格,符合所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况,以及被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

    2、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》
等法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效,不存在损害股东和公司利益
的情形。

    3、我们同意董事会提名王海祥先生为第六届董事会非独立董事候选人,同
意股东提名张富明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。




    郭华平——                              徐驰——




                                                  2021 年 12 月 1 日