第六届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码：002198            证券简称：嘉应制药              公告编号：2022-013


                    广东嘉应制药股份有限公司

               第六届董事会第七次临时会议决议公告

     本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第七次
临时会议通知已于 2022 年 4 月 6 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。2022 年 4 月 8 日，会议如期以邮件通讯方式举
行。

       2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

       3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱拉伊先生
主持。

       4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议
合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

       会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

       1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止公司2021年
度非公开发行A股股票事项的议案》；

       具体内容详见公司于2022年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：
2022-015）。
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    根据公司2021年第三次临时股东大会对董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事项的授权，公司终止2021年度非公开发行A股股票事项经董事会审议通
过后即生效，无需再行提交公司股东大会审议。

    关联董事朱拉伊、黄晓亮回避表决本议案。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于终止公司 2021 年度非公
开发行 A 股股票事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第七次临
时会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、《第六届董事会第七次临时会议决议》；

    2、《独立董事关于第六届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》；

    3、《独立董事关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的事前认
可意见》。




                                              广东嘉应制药股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                     2022 年 4 月 8 日