第六届监事会第二次临时会议决议公告
  证券代码：002198        证券简称：嘉应制药              公告编号：2022-014



                  广东嘉应制药股份有限公司

               第六届监事会第二次临时会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
临时会议通知已于2022年4月6日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公
司全体监事。2022年4月8日，会议如期以邮件通讯方式举行。

    2、会议应到监事2名，实到监事2名。

    3、经全体与会人员举手同意，会议由监事赖义财先生主持。

    4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    会议以投票表决方式通过了以下议案：

    1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止公司2021年
度非公开发行A股股票事项的议案》。

    监事会认为，目前资本市场环境发生了变化，广东新南方医疗投资发展有限
公司（简称“新南方医疗”）拟通过表决权委托和认购公司非公开发行股票的方
式收购公司的方案也发生了重大变化，而且经相关中介机构核查发现自2021年9
月开始，冯彪先生通过海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）间接持有了发行对象
新南方医疗的股权，冯彪先生控制的公司股东深圳市老虎汇资产管理有限公司可
能成为新南方医疗的一致行动人，可能存在《上市公司收购管理办法》第六条规
定的不得收购上市公司的情形。综合上述考量，监事会同意终止公司2021年度非
公开发行A股股票事项，该事项经综合考虑资本市场环境和发行条件发生变化等
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实际情况，不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于2022年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：
2022-015）。

    三、备查文件
    1、《第六届监事会第二次临时会议决议》。
    特此公告。




                                               广东嘉应制药股份有限公司

                                                         监事会

                                                   2022 年 4 月 8 日