第六届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码：002198          证券简称：嘉应制药             公告编号：2022-018


                   广东嘉应制药股份有限公司

             第六届董事会第九次临时会议决议公告

     本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第九次
临时会议通知已于 2022 年 5 月 24 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。2022 年 5 月 26 日，会议如期在广东梅州以现场
结合通讯方式举行。

    2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事朱拉伊、陈程俊、黄志
瀚、徐驰、郭华平、张富明以通讯方式出席。

    3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因疫情防控原因，董事长
朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。

    4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

    1、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》；

    根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》
等法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合
公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授
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权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关
市场监督管理部门最终核准的版本为准。

    《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相
关事项的独立意见》。

    2、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会
议事规则>的议案》；

    根据最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东
大会规则（2022 年修订）》并结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事
规则》相关条款进行修订。

    修订后的《股东大会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相
关事项的独立意见》。

    3、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议
事规则>的议案》；

    据最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规并结合公
司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

    修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相
关事项的独立意见》。

    4、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》；

    根据最新修订的《上市公司独立董事规则（2022 年修订）》、《上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》并结合公司的实际情况，公司
拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

    修订后的《独立董事工作制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    5、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<分红管理
制度>的议案》；

    结合公司的实际情况，公司拟对《分红管理制度》相关条款进行修订。

    修订后的《分红管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相
关事项的独立意见》。

    6、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<未来三年
股东回报规划（2021年-2023年）>的议案》；

    结合公司的实际情况，公司拟对《未来三年股东回报规划（2021 年-2023
年）》相关条款进行修订。

    修订后的《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相
关事项的独立意见》。

    7、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<董事、监
事、高管薪酬管理办法>的议案》；

    结合公司的实际情况，公司拟制订董事、监事、高管薪酬管理办法》。

   《董事、监事、高管薪酬管理办法》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相
关事项的独立意见》。

    8、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2021
年度股东大会的议案》；

    公司董事会同意于 2022 年 6 月 17 日（星期五）14:30 在梅州市东升工业园
B 区广东嘉应制药股份有限公司会议室召开公司 2021 年度股东大会，审议第六
届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及本次董事会、第六届监事会第
四次临时会议应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票
相结合的方式进行。

    《关于召开 2021 年度股东大会的通知公告》(公告编号：2022-020) 详见《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《第六届董事会第九次临时会议决议》；

    2、《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》；

                                              广东嘉应制药股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                     2022 年 5 月 26 日