第六届监事会第四次临时会议决议公告
  证券代码：002198        证券简称：嘉应制药              公告编号：2022-019



                  广东嘉应制药股份有限公司

            第六届监事会第四次临时会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次
临时会议通知已于2022年5月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达
公司全体监事。2022年5月26日，会议如期在广东梅州以现场结合通讯方式举行。

    2、会议应到监事2名，实到监事2名，其中监事赖义财以通讯方式出席。

    3、经全体与会人员举手同意，会议由半数以上监事举荐赖义财先生主持。

    4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    会议以投票表决方式通过了以下议案：

    1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事
规则>的议案》。

    根据最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规并结
合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

    修订后的《监事会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    2、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<董事、监事、
高管薪酬管理办法>的议案》。

    结合公司的实际情况，公司拟制定《董事、监事、高管薪酬管理办法》。
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《董事、监事、高管薪酬管理办法》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

 该议案尚需提交股东大会审议。




 三、备查文件
 1、《第六届监事会第四次临时会议决议》。
 特此公告。




                                            广东嘉应制药股份有限公司

                                                      监事会

                                               2022 年 5 月 26 日