第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002198           证券简称：嘉应制药         公告编号：2022-025


                   广东嘉应制药股份有限公司

               第六届董事会第四次会议决议公告

     本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第四次
会议通知已于 2022 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董
事、监事及高级管理人员。2022 年 8 月 19 日，会议如期在广东梅州以现场结合
视频和邮件通讯方式举行。

    2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事朱拉伊、黄志瀚、陈程
俊、徐驰以通讯方式出席。

    3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因疫情防控原因，董事长
朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。

    4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

    1、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2022年半
年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》；

    经审核，董事会认为公司 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整地反应
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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    公司《2022 年半年度报告全文》（公告编号：2022-023）详见指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告摘要》（公告
编号：2022-024）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2022年半
年度财务报告>的议案》；

    公 司 《2022 年 半 年 度 财 务 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<审计委员
会年报审议工作规程>的议案》；

    结合公司的实际情况，公司拟对《审计委员会年报审议工作规程》相关条款
进行修订。

    修订后的《审计委员会年报审议工作规程》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    4、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事
年报工作制度>的议案》；

    结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事年报工作制度》相关条款进行修
订。

    修订后的《独立董事年报工作制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    5、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者关
系管理制度>的议案》；

    结合公司的实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

    修订后的《投资者关系管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    6、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<募集资金
管理办法>的议案》；
                                                         第六届董事会第四次会议决议公告


   结合公司的实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》相关条款进行修订。

   修订后的《募集资金管理办法》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   7、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

   结合公司的实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度》相关条款进行修订。

   修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   8、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<防范关联
方占用公司资金专项制度>的议案》；

   结合公司的实际情况，公司拟对《防范关联方占用公司资金专项制度》相关
条款进行修订。

   修 订 后的 《防 范 关联 方占 用公 司 资金 专项 制度 》 ，详 见巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

   9、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<年报信息
披露重大差错责任追究制度>的议案》；

   结合公司的实际情况，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》相
关条款进行修订。

   修 订 后 的 《年 报信 息 披 露重 大 差 错 责任 追 究 制 度》 ， 详 见 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

   10、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者、
潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法>的议案》；

   结合公司的实际情况，公司拟对《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟
通工作办法》相关条款进行修订。

   修订后的《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法》，详见巨
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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   11、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者
关系工作考核办法>的议案》；

   结合公司的实际情况，公司拟对《投资者关系工作考核办法》相关条款进行
修订。

   修订后的《投资者关系工作考核办法》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

   12、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<突发事
件应急制度>的议案》；

   结合公司的实际情况，公司拟对《突发事件应急制度》相关条款进行修订。

   修订后的《突发事件应急制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   13、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者
投诉管理制度>的议案》；

   结合公司的实际情况，公司拟对《投资者投诉管理制度》相关条款进行修订。

   修订后的《投资者投诉管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   14、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<社会责
任制度>的议案》；

   结合公司的实际情况，公司拟对《社会责任制度》相关条款进行修订。

   修订后的《社会责任制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

   1、《第六届董事会第四次会议决议》；

   2、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
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广东嘉应制药股份有限公司

          董 事 会

     2022 年 8 月 19日