第六届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：002198          证券简称：嘉应制药            公告编号：2022-033


                   广东嘉应制药股份有限公司

           第六届董事会第十一次临时会议决议公告

     本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十一
次临时会议通知已于 2022 年 12 月 2 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达
全体董事、监事及高级管理人员。2022 年 12 月 5 日，会议如期以视频结合邮件
通讯方式举行。

    2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董事长朱拉伊委托副董事长
黄晓亮出席。

    3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长朱拉伊先生委托副
董事长黄晓亮出席会议，会议由副董事长黄晓亮先生主持。

    4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

    1、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘
书工作制度>的议案》；

    结合公司的实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。

    修订后的《董事会秘书工作制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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    2、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会审
计委员会工作细则>的议案》；

    结合公司的实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行
修订。

    修订后的《董事会审计委员会工作细则》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会提
名委员会工作细则>的议案》；

    结合公司的实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行
修订。

    修订后的《董事会提名委员会工作细则》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    4、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪
酬与考核委员会工作细则>的议案》；

    结合公司的实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条
款进行修订。

    修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    5、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会战
略委员会工作细则>的议案》；

    结合公司的实际情况，公司对《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行
修订。

    修订后的《董事会战略委员会工作细则》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    6、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<合同管理
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制度>的议案》；

       结合公司的实际情况，公司对《合同管理制度》相关条款进行修订。

       修订后的《合同管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       7、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<坏账核销
管理制度>的议案》；

       结合公司的实际情况，公司对《坏账核销管理制度》相关条款进行修订。

       修订后的《坏账核销管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       8、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内部审计
制度>的议案》；

       结合公司的实际情况，公司对《内部审计制度》相关条款进行修订。

       修订后的《内部审计制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       9、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息
知情人登记制度>的议案》；

       结合公司的实际情况，公司对《内幕信息知情人登记制度》相关条款进行修
订。

       修订后的《内幕信息知情人登记制度》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       10、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<信息披
露管理制度>的议案》；

       结合公司的实际情况，公司对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。

       修订后的《信息披露管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       11、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<印章管
理制度>的议案》；

       结合公司的实际情况，公司对《印章管理制度》相关条款进行修订。
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   修订后的《印章管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   12、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<重大信
息内部报告制度>的议案》；

   结合公司的实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》相关条款进行修订。

   修订后的《重大信息内部报告制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   13、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<资金审
批制度>的议案》；

   结合公司的实际情况，公司对《资金审批制度》相关条款进行修订。

   修订后的《资金审批制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   14、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<子公司
管理制度>的议案》；

   结合公司的实际情况，公司制订《子公司管理制度》。

   15、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<总经理
办公会制度>的议案》；

   结合公司的实际情况，公司制订《总经理办公会制度》。

   16、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<总经理
工作细则>的议案》；

   结合公司的实际情况，公司对《总经理工作细则》相关条款进行修订。

   修订后的《总经理工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

   1、《第六届董事会第十一次临时会议决议》

                                             广东嘉应制药股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                    2022 年 12月 5 日