浙江东晶电子股份有限公司董事会

关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不
        得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明

    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的东晶锐康晶
体（成都）有限公司（以下简称“成都锐康”）80%股权（以成都锐康减资后 5,000
万注册资本为依据）及全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）
持有的黄山市东晶光电科技有限公司（以下简称“黄山光电”）100%股权出售给
中基投资管理有限责任公司（以下简称“中基投资”）。本次交易完成后，公司不
再持有成都锐康和黄山光电的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的
相关规定，本次交易构成重大资产重组。

    按照《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规
定》的要求，公司董事会对本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形进行了认真审核，特说明如下：

    经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及上述主
体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人
员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，标的公司的
董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重
大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经
办人员）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案
侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证
监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

    本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情
形。
特此说明。




             浙江东晶电子股份有限公司

                     董事会

              2016 年 7 月 28 日