浙江东晶电子股份有限公司
                      独立董事薪酬（津贴）方案
                                 （2016年8月）



    第一条 为保障浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事依法履
行职责，健全公司薪酬管理体系，特制订本方案。
    第二条     本方案所指独立董事，是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的
指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断
关系的董事；
    第三条     公司向独立董事支付一定金额的津贴作为报酬,津贴按月发放，由公司统
一代扣并代缴个人所得税。具体执行标准如下：
    独立董事津贴为每人每年人民币6万元（税前）；
    第四条     公司独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》
行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
    第五条     独立董事不再担任董事职务，或独立董事自愿放弃享受或领取津贴的，
自次月起停止向其发放相关董事津贴。
    第六条     独立董事在履行职责过程中，受到深圳证券交易所谴责或证券监管部门
处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作
出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东大会审议批准。
    第七条     本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，本制度
相关条款将相应修订。
    第八条     本制度由公司股东大会审议通过后正式实施。
    第九条     本制度由公司董事会负责解释。


                                                     浙江东晶电子股份有限公司
                                                           2016年8月



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