证券代码：002199            证券简称：*ST 东晶     公告编号：2016101


               浙江东晶电子股份有限公司
         第五届董事会第一次会议决议公告
   本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第一

次会议于 2016 年 8 月 29 日下午 3：30 在公司会议室以现场加通讯方式召

开。会议通知于 2016 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到

董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长李庆跃主持，公司监事和高级管

理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符

合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决

方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    选举李庆跃先生担任公司第五届董事会董事长。任期三年，自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李庆跃先生简历见附件。

二、审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会成员组成的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    公司第五届董事会专门委员会的组成情况如下：

    1、李庆跃先生、周宏斌先生、袁琳女士为战略委员会委员，其中李庆

跃先生为主任委员；
   2、袁琳女士、徐杰震先生、陈冬尔女士为审计委员会委员，其中袁琳

女士为主任委员；

   3、徐杰震先生、张立艳女士、吴宗泽先生为提名委员会委员，其中徐

杰震先生为主任委员；

   4、张立艳女士、徐杰震先生、池旭明先生为薪酬与考核委员会委员，

其中张立艳女士为主任委员。

    任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    同意聘任李庆跃先生担任公司总经理。任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    同意聘任吴宗泽先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴宗泽先生简历见附件。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    同意聘任楼金萍女士担任公司财务总监。任期三年，自本次董事会审

议通过之日起至本届董事会届满之日止。楼金萍女士简历见附件。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    同意聘任陈冬尔女士担任公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会

审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈冬尔女士简历见附件。

    陈冬尔女士联系方式如下：

    地址：浙江金华宾虹西路 555 号

    邮编：321017

    电话：0579-89186668

    传真：0579-89186677

    邮箱：cde@ecec.com.cn

    公司独立董事就聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，公司

同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项

发表的独立意见》。

七、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   同意聘任吴海虹女士担任公司内审负责人。任期三年，自本次董事会

审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴海虹女士简历见附件。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   同意聘任黄文玥女士担任公司证券事务代表。任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄文玥女士简历见附件。

   黄文玥女士联系方式如下：

    地址：浙江金华宾虹西路 555 号
    邮编：321017

    电话：0579-89186668

    传真：0579-89186677

    邮箱：hwy@ecec.com.cn

九、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。

   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董

事会专门委员会工作细则》。

十、备查文件

   1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事第一次会议决议

   2、独立董事对相关事项发表的独立意见

    特此公告。




                                     浙江东晶电子股份有限公司

                                           董    事    会

                                          2016 年 8 月 30 日
附件： 简历

    1、李庆跃先生：中国国籍，1959 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高
级工程师。曾历任金华市东晶电子有限公司董事长兼总经理，浙江东晶电子股份有限公
司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长兼总经理。

    截至目前，持有本公司股票 3437.756 万股，是公司的控股股东和实际控制人。未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事长、高级管理人员的情形。

    2、吴宗泽先生：中国国籍，1968 年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任华
通电子有限公司工作品质部部长、总经理助理，本公司总经理助理、管理者代表、董事
会秘书。现任本公司公司董事、副总经理、管理者代表。

    截至本公告披露日，吴宗泽先生持有本公司股票 656.575 万股，与公司及公司控
股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

   3、楼金萍女士：中国国籍，本科学历，高级会计师、注册税务师，曾任金华市豪
森国际贸易有限公司财务部经理，浙江众泰税务师事务所有限公司审计部经理，浙江金
利华电气股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任公司财务总监。

    截至本公告披露日，楼金萍女士未直接或间接持有本公司股票，与持有本公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国
公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。
    4、陈冬尔女士：中国国籍，1985年生，无境外永久居留权，本科学历。曾任万丰
奥威汽轮股份有限公司证券事务代表，宋城旅游发展股份有限公司证券事务代表，江苏
雅百特科技股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。
    截至本公告披露日，陈冬尔女士未直接或间接持有本公司的股份，与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。
    5、吴海虹女士：硕士研究生，人力资源管理师，曾任金华市外侨办外服中心翻译，
现任公司人力资源部经理。
    截至本公告披露日，吴海虹女士未直接或间接持有本公司股票，与持有本公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    6、黄文玥女士：中国国籍，1986 年 11 月生，本科学历，2009 年 10 月进入本公
司证券部工作，2011 年 1 月获得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书资格证书》。现
任公司证券事务代表、法务部副经理。

    截至本公告日，黄文玥女士未直接或间接持有浙江东晶电子股份有限公司股票，
与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。