证券代码：002204           证券简称：大连重工           公告编号：2018-059


        大连华锐重工集团股份有限公司
      第四届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第二十九次会议于 2018 年 12 月 7 日以书面送达和电子邮
件的方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 11 日以通讯表决方式召
开。公司现有董事 8 人，本次会议应参与表决董事 5 人，实际参
与表决董事 5 人，关联董事回避表决。会议的召开和审议程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式，审议通过了《关于调整华锐风电以资产
抵债方案暨关联交易的议案》。
     具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整华锐风电以资产
抵债方案暨关联交易的公告》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （关联董事丛红先生、邵长南先生、刘雯女士回避表决）
     特此公告




                              大连华锐重工集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                          2018 年 12 月 12 日