证券代码：002204          证券简称：大连重工           公告编号：2018-060

        大连华锐重工集团股份有限公司
      第四届监事会第二十一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第二十一次会议于 2018 年 12 月 7 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 11 日在大连华锐大厦十三
楼会议室召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事
会主席李志峰先生主持。
     会议以举手表决的方式审议通过了《关于调整华锐风电以资产
抵债方案暨关联交易的议案》。
     经审核，监事会认为：
     1.公司本次调整华锐风电以资产抵债方案，符合法律法规和
《公司章程》的有关规定，公司董事会审议该议案时履行了必要的
程序。
     2.本次交易符合公司实际情况和发展需要，有利于优化交易进
程，促进抵债资产变现。交易价格以资产评估值为基准价确定，符
合公司及全体股东利益。
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告
                                 大连华锐重工集团股份有限公司
                                                 监 事 会
                                            2018 年 12 月 12 日