大连重工:第四届董事会第三十次会议决议公告2018-12-29
证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2018-062
大连华锐重工集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第三十次会议于 2018 年 12 月 25 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知,于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人,发出会议表决票 8 份,实际收到董事
表决回函 8 份,公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长
丛红先生主持。
会议以记名投票方式,审议通过了下列议案:
一、审议通过《关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关
联交易的议案》
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于华锐风电以股权资产
抵偿对公司债务暨关联交易的公告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(关联董事丛红先生、邵长南先生、刘雯女士回避表决)
本议案需提请股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2019 年 1 月 15 日下午 15:00 以现场会议与网络投票
相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。现场会议地址:
大连华锐大厦十三楼国际会议厅。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年第一次
临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 29 日