证券代码：002204            证券简称：大连重工           公告编号：2018-065

        大连华锐重工集团股份有限公司
  关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议召开的基本情况
     1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
     2.股东大会的召集人：公司董事会
     3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议
审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本次
股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定。
     4.会议召开日期、时间:
     现场会议召开时间为：2019年1月15日（星期二）下午15:00。
     网络投票时间为：2019年1月14日—2019年1月15日。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月
14日15:00至2019年1月15日15:00期间的任意时间。
     5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选
择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表

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决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2019年1月8日（星期二）
    7.出席对象：
    （1）截止2019年1月8日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股
东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股
东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代
理人不必为股东。
    （2）公司的董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
   8.现场会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅
   二、会议审议事项
    1.《关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的
议案》；
    2.《关于增补监事的议案》。
    以上议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事
会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2018年12月29
日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》刊登的相关
公告。
    根据《上市公司股东大会规则》、《中小企业板上市公司规范
运作指引》等相关规定，上述议案将对中小投资者（指除单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股
东）进行单独计票。本次股东大会审议的第1项议案涉及关联交易，
关联股东需回避表决。

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    三、提案编码
                     表一：本次股东大会提案编码示例表
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      提案编码                    提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票
       100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

  非累积投票提案

                   《关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务
       1.00                                                           √
                   暨关联交易的议案》
       2.00        《关于增补监事的议案》                             √

    四、会议登记方法
    1.登记方式。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代
理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单
位证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自
出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会
议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可
以通过信函或传真方式登记。
    2.登记时间：2019年1月9日9时至15时。
    3.登记地点：公司董事会办公室。
    五、参加网络投票的具体流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1.本次会议会期拟为半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交
通，费用自理。
    2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

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会议的进程另行通知。
   3.联系地址：大连市西岗区八一路 169 号
   联系电话：0411-86852802
   联系传真：0411-86852222
   联 系 人：李慧
   七、备查文件
   1.公司第四届董事会第三十次会议决议；
   2.公司第四届监事会第二十二次会议决议。
   特此公告
   附件一：参加网络投票的具体操作流程
   附件二：授权委托书




                                大连华锐重工集团股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2018 年 12 月 29 日




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附件一
            参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362204
    2.投票简称：重工投票
    3.填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非
累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 14 日下午
15：00，结束时间为 2019 年 1 月 15 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。




                          第 6 页 共 7 页
    附件二
                                          授权委托书
           兹全权委托      先生/女士代表本单位（个人）出席大连华锐重工集团股份有限公
    司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委
    托书签署之日起至本次会议结束时止。
    委托人签名（盖章）：                    委托人持股数量：
    委托人股东账号：                        委托人身份证号码：
    受托人（签字）：                        受托人身份证号码：
    签署日期：
    委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决）：



                                                                 备注             同意   反对   弃权
   提案编码                   提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票


     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                √


非累积投票提案

                 《关于华锐风电以股权资产抵偿对公司
     1.00                                                          √
                 债务暨关联交易的议案》

     2.00        《关于增补监事的议案》                            √



    注：1.授权委托书剪报及复印件均有效。
           2.填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”
    方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
    权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。




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