证券代码：002204           证券简称：大连重工          公告编号：2019-003

          大连华锐重工集团股份有限公司
        2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
     一、会议召开的情况
    1.召开时间：
    现场会议召开时间为：2019 年 1 月 15 日 15:00。
    网络投票时间为：2019 年 1 月 14 日—2019 年 1 月 15 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019 年 1 月 15 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 1
月 14 日 15:00 至 2019 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连
市西岗区八一路 169 号）。
    3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
    4.召集人：公司董事会。
    5.主持人：董事长丛红先生。
    6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》的规定。
    二、会议的出席情况
     出席本次会议的股东及股东代表共 6 人，代表有效表决权的
股份总数为 1,202,270,378 股，占公司总股本 1,931,370,032 股的
62.2496%。
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    其中：
    1.出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有效表决权
的股份总数为 1,201,564,678 股，占公司总股本的 62.2131%。
    2.通过网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表有效表决权
的股份总数为 705,700 股，占公司总股本的 0.0365%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华
夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并
出具法律意见书。
    三、提案审议和表决情况
    本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开 2019 年第一
次临时股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为：
    1.审议通过《关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联
交易的议案》
    表决结果：同意 1,389,520 股，占出席会议的股东及股东代表
所持有效表决权总数的 99.9928%；反对 100 股，占出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席
会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
    以上表决结果均为中小股东投票表决。
    本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工起重集团有限
公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避了本议案表决，
其所代表的股份数 1,200,880,758 股未计入本议案有效表决权总数。
    2.审议通过《关于增补监事的议案》
    选举苏洁女士为公司第四届监事会非职工监事。增补监事后，
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超
过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事
                         第 2 页 共 3 页
总数的二分之一。
    表决结果：同意 1,202,270,278 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.999992%；反对 100 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.000008%；弃权 0 股，
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果为：同意 1,389,520 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9928%；反对 100 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0072%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见书
    1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
    2.律师姓名：包敬欣、邹艳冬
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1.大连华锐重工集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
会决议；
    2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告
                             大连华锐重工集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2019 年 1 月 16 日
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