证券代码：002204          证券简称：大连重工           公告编号：2019-008

          大连华锐重工集团股份有限公司
      第四届监事会第二十三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第二十三次会议于 2019 年 2 月 22 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，会议于 2019 年 2 月 27 日在大连华锐大厦十
三楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监
事会主席李志峰先生主持。
     会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
     一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
     公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值
准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反
映截止2018年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的
决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产
减值准备。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
     二、审议通过《关于增加2018年度日常关联交易事项的议案》
     监事会认为：公司本次增加2018年度日常关联交易事项，符合
公司经营发展及法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会
审议该议案时履行了必要的程序，关联交易定价公允，未发现存在
损害公司和股东利益的情形。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》
   监事会认为：公司预计的2019年度日常关联交易是正常的市场
采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
   本议案需提请股东大会审议。
    特此公告




                           大连华锐重工集团股份有限公司
                                      监 事 会
                                  2019 年 2 月 28 日