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公司公告

大连重工:第五届董事会第五次会议决议公告2020-09-24  

                        证券代码:002204          证券简称:大连重工            公告编号:2020-053

            大连华锐重工集团股份有限公司
          第五届董事会第五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第五次会议于 2020 年 9 月 18 日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知,于 2020 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 9 人,发出会议表决票 9 份,实际收到董事
表决回函 9 份,公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长
丛红先生主持。
     会议以记名投票方式,审议通过了《关于转让大连国通电气有
限公司股权的议案》
     为优化资源配置,控制投资风险,公司拟将所持有的参股公司
大连国通电气有限公司 32.5%股权在大连产权交易所公开挂牌转
让,挂牌价格将不低于资产评估值 476.90 万元。董事会授权经理
层及其授权人士办理本次交易的有关事宜,包括但不限于本次交易
涉及的挂牌事宜、签署本次交易相关的合同等事项。
     具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于挂牌转让参股公司股
权的公告》。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     特此公告
                                    大连华锐重工集团股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2020 年 9 月 24 日