证券代码：002204           证券简称：大连重工            公告编号：2021-004

            大连华锐重工集团股份有限公司
          第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第九次会议于 2021 年 1 月 19 日以书面送达和电子邮件的方
式发出会议通知，于 2021 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。会议
应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表决回
函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保
的议案》
     根据公司生产经营需要，公司及 18 家下属公司拟向银行申请
128 亿元人民币和 1,200 万美元的综合授信额度。其中 18 家下属
公司申请银行综合授信额度为 33 亿元人民币和 1,200 万美元，期
限 1 年。公司为 18 家下属公司的上述授信提供担保，担保方式为
连带责任保证。担保情况全文详见刊载于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提请股东大会审议。
     二、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易的议案》
     公司 2021 年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                第 1 页 共 3 页
    （关联董事邵长南先生、朱少岩先生回避表决）
    本议案需提请股东大会审议。
    三、审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的
议案》
    根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司
独立董事刘永泽先生、戴大双女士将于 2021 年 2 月 12 日连续任职
满六年，任期届满后将离任，不再担任公司独立董事及董事会专门
委员会相应职务，亦不在公司担任其他任何职务。按照《公司章程》
的相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会提名唐睿明女士、
王国峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2021 年
2 月 13 日起至第五届董事会届满之日止，在深圳证券交易所对其
任职资格和独立性审核无异议后，提交股东大会审议。本次补选独
立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    详 见 刊 载于 《 中国 证 券报 》、《证 券时 报 》及 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满离任
及补选独立董事的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提请股东大会审议。
    四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    聘任陆朝昌先生为公司第五届董事会秘书，任期自公司董事会
通过之日至第五届董事会届满为止。
    详 见 刊 载 于《 中 国证 券 报 》、《 证券 时 报 》及 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《2020 年度总裁工作报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                             第 2 页 共 3 页
    六、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 2 月 9 日下午 15:00 以现场会议与网络投票
相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。现场会议地址：
大连华锐大厦十三楼国际会议厅。
    详 见 刊 载于 《 中国 证 券报 》、《证 券时 报 》及 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对相关议案发表了独立意见，具体内容刊载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    特此公告




                             大连华锐重工集团股份有限公司
                                              董 事 会
                                         2021 年 1 月 23 日




                            第 3 页 共 3 页