证券代码：002204          证券简称：大连重工            公告编号：2021-020

          大连华锐重工集团股份有限公司
        第五届董事会第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十一次会议于 2021 年 3 月 9 日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知，于 2021 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开。会
议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表决
回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式，审议通过了《2021 年度固定资产投资
计划》。
     公司 2021 年计划固定资产投资 12,819.108 万元，主要用于建
设项目投资及生产能力完善。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告




                                    大连华锐重工集团股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2021 年 3 月 13 日