证券代码：002204           证券简称：大连重工          公告编号：2021-036

            大连华锐重工集团股份有限公司
        关于公司 2020 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2020
年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审
议。为便于投资者查阅相关内容，现对公司 2020 年度利润分配预
案的相关内容予以公告如下：
     一、2020 年度利润分配预案的基本情况
     经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公
司母公司口径实现净利润 497,888,757.79 元，加上期初未分配利润
1,089,520,076.21 元，扣除 2020 年度内已分配利润 57,941,100.96
元和提取的盈余公积 13,433,021.97 元后，母公司口径截止 2020
年末的未分配利润余额为 1,516,034,711.07 元，低于公司合并口径
未分配利润余额（1,987,641,700.57 元）。因此，按照合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的分配比例，本
年度实际可供股东分配利润为 1,516,034,711.07 元。
     为积极回报股东，与投资者共同分享公司发展的经营成果，在
符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司
拟定 2020 年度利润分配预案为：
     以公司总股本 1,931,370,032 股为基数，向全体股东每 10 股

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派发现金红利 0.35 元（含税）, 共计派发现金红利 67,597,951.12
元 ， 占 2020 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的
113.90%；不送红股，不以公积金转增股本。上述现金红利派发后，
剩余未分配利润 1,448,436,759.95 元，继续留存公司用于支持经
营发展。
     公司董事会审议利润分配预案后至实施利润分配的股权登记
日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等
原因发生变动的，将按分配比例不变的原则，对现金分红总额进
行调整。
     二、2020 年度利润分配预案的合规性、合理性
     本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准
则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》和《公司章程》等规定。公司 2020 年度利润分配预案充
分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及项目投
资资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者
合理的投资回报。公司 2020 年度利润分配预案的实施预计不会对
公司经营现金流产生重大影响，不存在损害其他股东尤其是中小
股东利益的情形。
     三、本次利润分配预案履行的决策程序
     1.董事会意见
     2021 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，
全体董事审议并一致通过了《2020 年度利润分配预案》，本议案
尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

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    2.监事会意见
    2021 年 4 月 22 日，公司召开第五届监事会第九次会议，全
体监事审议并一致通过了《2020 年度利润分配预案》，本议案尚
需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
    3.公司独立董事的独立意见
    公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规
要求及《公司章程》中有关利润分配政策的规定，综合考虑了
公司的持续稳定发展和股东合理回报，有利于保持公司利润分
配政策的连续性和稳定性，维护公司及全体股东利益。我们同
意公司 2020 年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
    四、相关风险提示
    本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实
施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    1.公司第五届董事会第十二次会议决议；
    2.公司第五届监事会第九次会议决议；
    3.独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独
立意见。
    特此公告


                                大连华锐重工集团股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2021 年 4 月 28 日


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