大连重工:一季报监事会决议公告2021-04-28
证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2021-032
大连华锐重工集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
监事会第十次会议于 2021 年 4 月 23 日以书面送达和电子邮件的方
式发出会议通知,会议于 2021 年 4 月 27 日在大连华锐大厦十三楼
会议室召开。会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会
主席李志峰先生主持。
会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案:
一、审议通过《2021 年第一季度报告》
经对《2021 年第一季度报告》编制过程和文件的认真审核,
监事会认为:
1.公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》以及公司相关管理制度的有关规定;
2.公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定,公司报告能够从各方面真实反映公司
报告期经营状况和财务状况;
3.公司监事会没有发现参与 2021 年第一季度报告编制与审阅
人员有违反保密规定的行为。
经审核,监事会认为董事会编制和审核大连华锐重工集团股份
有限公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于计提 2021 年第一季度资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关
会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准
备计提后更能公允的反映截止 2021 年 3 月 31 日公司的资产状况。
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,
监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
监 事 会
2021年4月28日