证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2021-042 大连华锐重工集团股份有限公司 2020年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 1.召开时间: 现场会议召开时间为:2021 年 5 月 20 日 15:00。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。 2.现场会议召开地点:大连华锐大厦十三楼国际会议厅(大连 市西岗区八一路 169 号)。 3.召开方式:采取现场会议与网络投票相结合的方式。 4.召集人:公司董事会。 5.主持人:董事长邵长南先生。 6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》 及《股东大会议事规则》的规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共 12 人,代表有效表决权的 股份总数为 1,228,803,917 股,占公司总股本 1,931,370,032 股的 63.6234%。 其中: 1.出席现场会议的股东及股东代表共 3 人,代表有效表决权的 股份总数为 1,201,564,678 股,占公司总股本的 62.2131%。 第 1 页 共 5 页 2.通过网络投票的股东及股东代表共 9 人,代表有效表决权的 股份总数为 27,239,239 股,占公司总股本的 1.4104%。 公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华 夏律师事务所律师出席了本次会议,对本次股东大会进行见证,并 出具法律意见书。 三、提案审议和表决情况 本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开 2020 年度股 东大会的通知》中列明的议案。具体情况为: 1.审议通过《2020 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 1,228,628,017 股,占出席会议的股东及股东 代表所持有效表决权总数的 99.9857%;反对 23,800 股,占出席会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 效 表 决 权 总 数的 0.0019%; 弃 权 152,100 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0124%。 其中,中小股东表决结果为:同意 27,747,259 股,占出席会 议中小股东所持股份的 99.3701%;反对 23,800 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0.0852%;弃权 152,100 股,占出席会议中小股 东所持股份的 0.5447%。 2.审议通过《2020 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 1,228,628,017 股,占出席会议的股东及股东 代表所持有效表决权总数的 99.9857%;反对 23,800 股,占出席会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 效 表 决 权 总 数的 0.0019%; 弃 权 152,100 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0124%。 其中,中小股东表决结果为:同意 27,747,259 股,占出席会 议中小股东所持股份的 99.3701%;反对 23,800 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0.0852%;弃权 152,100 股,占出席会议中小股 东所持股份的 0.5447%。 第 2 页 共 5 页 3.审议通过《2020 年年度报告及其摘要》 表决结果:同意 1,228,628,017 股,占出席会议的股东及股东 代表所持有效表决权总数的 99.9857%;反对 23,800 股,占出席会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 效 表 决 权 总 数的 0.0019%; 弃 权 152,100 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0124%。 其中,中小股东表决结果为:同意 27,747,259 股,占出席会 议中小股东所持股份的 99.3701%;反对 23,800 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0.0852%;弃权 152,100 股,占出席会议中小股 东所持股份的 0.5447%。 4.审议通过《2020 年度财务决算报告》 表决结果:同意 1,228,625,717 股,占出席会议的股东及股东 代表所持有效表决权总数的 99.9855%;反对 26,100 股,占出席会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 效 表 决 权 总 数的 0.0021%; 弃 权 152,100 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0124%。 其中,中小股东表决结果为:同意 27,744,959 股,占出席会 议中小股东所持股份的 99.3618%;反对 26,100 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0.0935%;弃权 152,100 股,占出席会议中小股 东所持股份的 0.5447%。 5.审议通过《2020 年度利润分配方案》 表决结果:同意 1,228,777,817 股,占出席会议的股东及股东 代表所持有效表决权总数的 99.9979%;反对 26,100 股,占出席会 议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0021%;弃权 0 股, 占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意 27,897,059 股,占出席会 议中小股东所持股份的 99.9065%;反对 26,100 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0.0935%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持 第 3 页 共 5 页 股份的 0.0000%。 6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:同意 1,228,269,717 股,占出席会议的股东及股东 代表所持有效表决权总数的 99.9565%;反对 382,100 股,占出席 会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0311%;弃权 152,100 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0124%。 其中,中小股东表决结果为:同意 27,388,959 股,占出席会 议中小股东所持股份的 98.0869%;反对 382,100 股,占出席会议 中小股东所持股份的 1.3684%;弃权 152,100 股,占出席会议中小 股东所持股份的 0.5447%。 四、独立董事述职情况 本次股东大会上,公司独立董事向大会作了 2020 年度述职 报告。 《2020 年度独立董事述职报告》刊登在公司指定的信息披露 媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 五、律师出具的法律意见书 1.律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所 2.律师姓名:包敬欣、穆晓霞 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大 会的人员资格、会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程 序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1.大连华锐重工集团股份有限公司 2020 年度股东大会会议 决议; 2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。 第 4 页 共 5 页 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董 事 会 2021 年 5 月 21 日 第 5 页 共 5 页