证券代码：002204            证券简称：大连重工           公告编号：2022-036

                 大连华锐重工集团股份有限公司
               关于召开2021年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

     一、会议召开的基本情况
    1.股东大会届次：2021年度股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性
    公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年度
股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
     4.会议召开日期、时间
    现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午15:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日上午9:15至下午
15:00。
    5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现
场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2022年5月16日（星期一）
    7.出席对象
    （1）截止2022年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
                                第 1 页 共 7 页
 公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权
 参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他
 人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
      （2）公司的董事、监事和高级管理人员。
      （3）公司聘请的见证律师。
      8.现场会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅
      二、会议审议事项
                                                                             备注
    提案编码                         提案名称
                                                                     该列打勾的栏目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √

非累积投票提案

    1.00         《2021 年度董事会工作报告》                                   √

    2.00         《2021 年度监事会工作报告》                                   √

    3.00         《2021 年年度报告及其摘要》                                   √

    4.00         《2021 年度财务决算报告》                                     √

    5.00         《2021 年度利润分配方案》                                     √

    6.00         《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》                          √

                 《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>、<董事会
    7.00                                                                       √
                 议事规则>的议案》

      以上议案已经公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会
 第十七次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月22日在指定信
 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露
 报刊《证券时报》和《中国证券报》刊登的相关公告。
      根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
 监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，上述议案将对中
 小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、
 高管以外的其他股东）进行单独计票。本次股东大会审议的第7项议案
 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
 特别决议通过。

                                       第 2 页 共 7 页
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、会议登记方法
   1.登记方式。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单位证明、
股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本
人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人
身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
   2.登记时间：2022年5月17日8:00-11:30，12:30-17:00。
   3.登记地点：公司董事会办公室。
    四、参加网络投票的具体流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
    五、其他事项
    1.本次会议会期拟为半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，
费用自理。
    2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议
的进程另行通知。
    3.联系地址：大连市西岗区八一路 169 号
    联系电话：0411-86852802
    联系传真：0411-86852222
    联 系 人：李慧
   六、备查文件
    1.公司第五届董事会第二十七次会议决议；
    2.公司第五届监事会第十七次会议决议。
                          第 3 页 共 7 页
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书




                       大连华锐重工集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                   2022 年 4 月 22 日




                      第 4 页 共 7 页
附件一
                参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362204
    2.投票简称：重工投票
    3.填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积
投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9：15，
结束时间为 2022 年 5 月 20 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。

                            第 5 页 共 7 页
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                           第 6 页 共 7 页
   附件二
                                       授权委托书
       兹全权委托         先生/女士代表本单位（个人）出席大连华锐重工集团股份有限公
   司2021年度股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署
   之日起至本次会议结束时止。
   委托人签名（盖章）：                      委托人持股数量：
   委托人股东账号：                          委托人身份证号码：
   受托人（签字）：                          受托人身份证号码：
   签署日期：
   委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决）：

                                                                  备注         同意   反对   弃权
   提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案

    1.00         《2021 年度董事会工作报告》                       √

    2.00         《2021 年度监事会工作报告》                       √

    3.00         《2021 年年度报告及其摘要》                       √

    4.00         《2021 年度财务决算报告》                         √

    5.00         《2021 年度利润分配方案》                         √

    6.00         《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》              √

                 《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规
    7.00                                                           √
                 则>、<董事会议事规则>的议案》
   注：1.授权委托书剪报及复印件均有效。
       2.填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”
   方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
   权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。




                                            第 7 页 共 7 页