证券代码：002204          证券简称：大连重工           公告编号：2022-039


          大连华锐重工集团股份有限公司
        第五届监事会第十八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第十八次会议于 2022 年 4 月 22 日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知，会议于 2022 年 4 月 26 日在大连华锐大厦十三
楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事
会主席李志峰先生主持。
     会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
     一、审议通过《2022 年第一季度报告》
     经对《2022 年第一季度报告》编制过程和文件的认真审核，
监事会认为：
     1.公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》以及公司相关管理制度的有关规定；
     2.公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，公司报告能够从各方面真实反映公司
报告期经营状况和财务状况；
     3.公司监事会没有发现参与 2022 年第一季度报告编制与审阅
人员有违反保密规定的行为。
     经审核，监事会认为董事会编制和审核大连华锐重工集团股份
有限公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    二、审议通过《关于 2022 年一季度追溯调整上年同期财务数据的
议案》
    经审核，监事会认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整
2021 年 1-3 月相关财务报表数据，符合《企业会计准则》等相关
规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况
和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于下属公司租用关联方厂房的议案》
    经审核，监事会认为：
    1.本次关联租赁事项以资产评估机构出具的年租金评估值为
定价依据，交易价格具备公允性。
    2.本次交易符合下属子（分）公司生产经营需要，有利于快速
弥补产能瓶颈，符合公司和全体股东的利益，未发现损害公司和中
小投资者利益的情形。
    3.本次交易符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董
事会审议该议案时履行了必要的程序。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                               大连华锐重工集团股份有限公司
                                               监 事 会
                                             2022年4月27日




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