证券代码：002204              证券简称：大连重工           公告编号：2022-042

               大连华锐重工集团股份有限公司
               关于注销下属子（孙）公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、注销事项概述
     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于注销下属 4 家子（孙）公司的议案》，同意公司注销下属全资子
公司大连海威发展投资有限责任公司（以下简称“海威投资”）和
大连重工国际工程有限公司（以下简称“大重国际”）、控股子公
司大连华锐铁建重工有限公司（以下简称“华锐铁建”）及全资孙
公司大连华锐重工马来西亚私人有限公司（以下简称“马来西亚
公司”）。
     根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范
围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     二、拟注销公司的基本情况
     （一）海威投资
     1.公司名称：大连海威发展投资有限责任公司
     2.类型：有限责任公司
     3.住所：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路 92 号-2
     4.法定代表人：焦立盈
     5.成立日期：2015 年 10 月 29 日
     6.营业期限：自 2015 年 10 月 29 日至 2045 年 10 月 28 日
     7.注册资本：5,000 万人民币（实缴 600 万元）
     8.统一社会信用代码：91210213MA0QC7MK9H

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    9.经营范围：股权投资及咨询，项目投资及咨询，财务咨询，
经济信息咨询，企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
    10.股东情况：海威投资为本公司的全资子公司。
    11.经在最高人民法院网查询，海威投资不属于失信被执行人。
    12.海威投资最近一年又一期的主要财务数据如下：
    （1）截至 2021 年 12 月 31 日，海威投资总资产为 319.29 万
元，净资产为 319.29 万元；2021 年实现营业收入为 0 元，净利润
为 27.51 万元（经审计）。
    （2）截至 2022 年 3 月 31 日，海威投资总资产为 334.29 万元，
净资产为 334.29 万元；2022 年 1-3 月实现营业收入为 0 万元，净
利润为 15 万元(未经审计)。
    （二）大重国际
    1.公司名称：大连重工国际工程有限公司
    2.类型：有限责任公司
    3.住所：辽宁省大连保税区洞庭路 1 号自贸大厦 7 层 3623 室
    4.法定代表人：曲宏
    5.成立日期：2017 年 7 月 19 日
    6.营业期限：自 2017 年 7 月 19 日至 2067 年 7 月 18 日
    7.注册资本：10,000 万人民币（尚未实缴出资）
    8.统一社会信用代码：91210213MA0UBLCLXB
    9.经营范围：承包各类境外工程；机电设备安装工程设计、
施工；货物、技术进出口；国内一般贸易；汽车、电子设备、预
包装食品（食品经营）批发；无人机技术开发；新能源设备技术
开发及批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
    10.股东情况：大重国际为本公司的全资子公司。
    11.经在最高人民法院网查询，大重国际不属于失信被执行人。
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    12.大重国际最近一年又一期的主要财务数据如下：
    （1）截至 2021 年 12 月 31 日，大重国际总资产为 1,311.62
万元，净资产为-685.06 万元；2021 年实现营业收入为 379.84 万
元，净利润为 33.31 万元（经审计）。
    （2）截至 2022 年 3 月 31 日，大重国际总资产为 1,322.72 万
元，净资产为-721.79 万元；2022 年 1-3 月实现营业收入为 3.55
万元，净利润为-36.72 万元(未经审计)。
    （三）华锐铁建
    1.公司名称：大连华锐铁建重工有限公司
    2.类型：有限责任公司
    3.住所：中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区金
窑路 38-7-1 号 1 层
    4.法定代表人：董炜
    5.成立日期：2017 年 7 月 11 日
    6.营业期限：自 2017 年 7 月 11 日至 2037 年 7 月 10 日
    7.注册资本：5,000 万人民币（尚未实缴出资）
    8.统一社会信用代码：91210213MA0UAX543U
    9.经营范围：隧道装备、专用机械设备及配件的研发、生产、
销售、技术咨询、技术服务、维修、租赁（生产、维修仅限分支
机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
    10.股东情况：本公司出资 3,000 万元，持股比例 60%；中国
铁建重工集团股份有限公司出资 2,000 万元，持股比例 40%。
    11.经在最高人民法院网查询，华锐铁建不属于失信被执行人。
    12.财务情况：华锐铁建自成立以来未开展经营活动，无相关
财务数据。
    （四）马来西亚公司
    1.公司名称：大连华锐重工马来西亚私人有限公司（DALIAN
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HUARUI HEAVY INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD.）
    2.注册号：1232696-U
    3.注册地：Level 21，Suite21.01，The Gardens South Tower，
Mid Valley City，Lingkaran Syed Putra，59200 Kuala Lumpur W.P.
Kuala Lumpur Malaysia
    4.注册资金：100 万马来西亚林吉特（全部实缴出资）
    5.公司性质：私人股份有限公司
    6.注册日期：2017 年 5 月 26 日
    7.股东情况：本公司的全资子公司大连华锐国际工程有限公司
（以下简称“华锐国际”）持有其 100%股权，公司通过华锐国际间
接持有其 100%股权。
    8.马来西亚公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
    （1）截至 2021 年 12 月 31 日，马来西亚公司总资产为 344.13
万元，净资产为 154.92 万元；2021 年实现营业收入为 7.6 万元，
净利润为-34.08 万元（经审计）。
    （2）截至 2022 年 3 月 31 日，马来西亚公司总资产为 330.16
万元，净资产为 142.41 万元；2022 年 1-3 月实现营业收入为 0 万
元，净利润为-10.9 万元(未经审计)。
    三、注销原因及对公司的影响
    鉴于上述子（孙）公司自成立以来，经营效益与设立初期经营
目标存在较大差距，投资收益不及预期，根据公司瘦身健体的工作
需要，结合上述子（孙）公司实际经营情况，为进一步整合资源，
降低管理成本，公司拟将上述子（孙）公司清算注销。
    1.海威投资的设立目的是建立针对海洋工程、节能环保、制造
服务等新兴领域搭建的专业化投资平台，但经过近 7 年的发展，未
能达到预期目标，且后续无实际开展业务计划。因此，公司拟注销
海威投资。
    2.大重国际的设立目的是拟利用大连自贸区政策优势，借助
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“一带一路”倡议，推进国际项目总承包和国际项目本土化经营发
展，但经过近 5 年的发展，相关业务推进缓慢，且目前与华锐国际
业务高度重合。因此，公司拟注销大重国际。
    3.华锐铁建的设立目的是推进盾构机核心配套件的逐步国产
化，合作拓展区域内盾构机等地下施工装备。但由于初期大连本地
项目未达预期，加之市场变化等因素，华锐铁建自成立以来未开展
实际业务。经与合资方中国铁建重工集团股份有限公司协商并达成
一致意见，拟注销华锐铁建。
    4.马来西亚公司的设立目的为快速开拓马来西亚市场，并作为
开拓东南亚市场的窗口，促进公司海外业务拓展。由于近几年疫情
影响，已逐渐偏离设立预期，且马来西亚公司存量项目基本执行完
毕，目前市场开拓进展缓慢。因此，公司拟注销马来西亚公司。
    本次注销事项有利于公司精简组织结构，持续优化公司内部资
源配置和业务结构，提高运营效率。上述子（孙）公司营业收入、
利润水平及资产规模在公司合并报表中所占的比重较小，因此不会
对公司整体业务发展和盈利水平造成重大影响。本次注销完成后，
上述子（孙）公司将不再纳入公司合并报表范围，公司将根据《公
司法》及《公司章程》的相关规定，合规组织办理清算及注销登记
手续，并将严格按照监管规则要求及时披露相关进展情况，请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    公司第五届董事会第二十八次会议决议。
    特此公告



                                 大连华锐重工集团股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2022年4月27日
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