证券代码：002204           证券简称：大连重工           公告编号：2022-038

          大连华锐重工集团股份有限公司
      第五届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十八次会议于 2022 年 4 月 22 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表
决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、审议通过《2022 年第一季度报告》
    公司 2022 年第一季度实现营业收入 21.53 亿元，同比增长
23.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,987.14 万元，同比
增长 156.04%。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》（公
告编号:2022-040）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于 2022 年一季度追溯调整上年同期财务数
据的议案》
    公司本次同一控制下企业合并追溯调整 2021 年 1-3 月相关财务
报表数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务
报表客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，董事会同意本
次追溯调整事项。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年一季度追
溯调整上年同期财务数据的公告》（公告编号:2022-041）。
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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于下属公司租用关联方厂房的议案》
    为快速解决产能瓶颈问题，董事会同意公司下属全资子公司大
连华锐重工铸业有限公司（以下简称“铸业公司”）和分公司冶电
设备制造事业部（以下简称“冶电事业部”）以大连汇生资产评估
事务所（普通合伙）出具的评估结果作为租金确定依据，租用控股
股东大连重工起重集团有限公司下属全资子公司大连重工起重
集团装备有限公司位于辽宁省瓦房店市的厂房及附属设备，租期 3
年，租金总额合计 1,480.35 万元，按年进行支付。其中，铸业公
司租用资产主要用于提升半直驱风电轴系加工能力，年租金为
352.51 万元，3 年租金合计 1,057.53 万元；冶电事业部租用资产
主要用于弥补铆焊作业能力，年租金为 140.94 万元，3 年租金合
计 422.82 万元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （关联董事邵长南先生、朱少岩先生回避表决）
    四、审议通过《关于注销下属 4 家子（孙）公司的议案》
    为有效整合资源，降低运营管理成本，董事会同意公司注销下
属全资子公司大连海威发展投资有限责任公司和大连重工国际工
程有限公司、控股子公司大连华锐铁建重工有限公司及全资孙公司
大连华锐重工马来西亚私人有限公司。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销下属子（孙）
公司的公告》（公告编号:2022-042）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                           大连华锐重工集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2022 年 4 月 27 日
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