证券代码：002204             证券简称：大连重工              公告编号：2022-045

           大连华锐重工集团股份有限公司
       第五届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十九次会议于 2022 年 5 月 6 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2022 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表
决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式，审议通过了《关于增补董事的议案》。
     根据控股股东大连重工起重集团有限公司推荐，经董事会提
名委员会审查，董事会提名增补孟伟先生为公司第五届董事会非职
工董事候选人。本次增补董事后，公司董事会中兼任高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。（候选人简历附后）
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提请公司股东大会审议。
     特此公告




                                      大连华锐重工集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2022 年 5 月 10 日

                                第 1 页 共 2 页
附：董事候选人简历
    孟伟先生，1968 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权，研究
生学历，管理学硕士学位，高级政工师，工程师。曾任瓦房店轴
承股份有限公司副总经理；瓦房店轴承集团有限责任公司纪委书
记、工会主席；瓦房店轴承集团有限责任公司总经理、董事、党
委副书记；瓦房店轴承股份有限公司董事长；瓦房店轴承集团有
限责任公司董事长、党委书记；大连市人民政府国有资产监督管
理委员会党委书记、主任。现任大连重工起重集团有限公司党
委书记、董事长。
    孟伟先生未持有公司股权，除上述在大连重工起重集团有限
公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近 3
年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第
3.2.2 条所规定的情形。




                          第 2 页 共 2 页