证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2022-052
大连华锐重工集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会增加议案的情况：2022 年 5 月 9 日，公司控股股东大连
重工起重集团有限公司（以下简称“重工起重集团”）提议公司董事会在
本次股东大会审议事项中增加《关于增补董事的议案》。公司董事会经核查，
重工起重集团的提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
同意将《关于增补董事的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议，并于
2022 年 5 月 10 日发出《关于召开 2021 年度股东大会的补充通知》（公告编
号：2022-047）。
2.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2022 年 5 月 20 日 15:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 20
日上午 9:15 至下午 15:00。
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连
市西岗区八一路 169 号）。
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：本次会议由公司过半数董事推举的董事田长军先生
主持。
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6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 10 人，代表有效表决权的
股份总数为 1,218,899,533 股，占公司总股本 1,931,370,032 股的
63.1106%。
其中：
1.出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有效表决权的
股份总数为 1,200,880,758 股，占公司总股本的 62.1777%。
2.通过网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表有效表决权的
股份总数为 18,018,775 股，占公司总股本的 0.9330%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华
夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并
出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的表决方式，审
议通过了如下议案：
1.审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,217,085,133 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.8511%；反对 1,662,300 股，占出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.1364%；弃权
152,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0125%。
其中，中小股东表决结果为：同意 16,204,375 股，占出席会
议中小股东所持股份的 89.9305%；反对 1,662,300 股，占出席会
议中小股东所持股份的 9.2254%；弃权 152,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.8441%。
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2.审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,217,085,133 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.8511%；反对 1,662,300 股，占出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.1364%；弃权
152,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0125%。
其中，中小股东表决结果为：同意 16,204,375 股，占出席会
议中小股东所持股份的 89.9305%；反对 1,662,300 股，占出席会
议中小股东所持股份的 9.2254%；弃权 152,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.8441%。
3.审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 1,217,085,133 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.8511%；反对 1,662,300 股，占出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.1364%；弃权
152,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0125%。
其中，中小股东表决结果为：同意 16,204,375 股，占出席会
议中小股东所持股份的 89.9305%；反对 1,662,300 股，占出席会
议中小股东所持股份的 9.2254%；弃权 152,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.8441%。
4.审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,217,085,133 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.8511%；反对 1,662,300 股，占出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.1364%；弃权
152,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0125%。
其中，中小股东表决结果为：同意 16,204,375 股，占出席会
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议中小股东所持股份的 89.9305%；反对 1,662,300 股，占出席会
议中小股东所持股份的 9.2254%；弃权 152,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.8441%。
5.审议通过《2021 年度利润分配方案》
表决结果：同意 1,217,237,233 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.8636%；反对 1,662,300 股，占出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.1364%；弃权 0
股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 16,356,475 股，占出席会
议中小股东所持股份的 90.7746%；反对 1,662,300 股，占出席会
议中小股东所持股份的 9.2254%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
6.审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 1,217,085,133 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.8511%；反对 1,662,300 股，占出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.1364%；弃权
152,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0125%。
其中，中小股东表决结果为：同意 16,204,375 股，占出席会
议中小股东所持股份的 89.9305%；反对 1,662,300 股，占出席会
议中小股东所持股份的 9.2254%；弃权 152,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.8441%。
7.审议通过《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>、<
董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 1,217,237,233 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.8636%；反对 1,662,300 股，占出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.1364%；弃权 0
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股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 16,356,475 股，占出席会
议中小股东所持股份的 90.7746%；反对 1,662,300 股，占出席会
议中小股东所持股份的 9.2254%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
8.审议通过《关于增补董事的议案》
选举孟伟先生为公司第五届董事会非职工董事。
增补董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 1,217,237,233 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.8636%；反对 1,662,300 股，占出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.1364%；弃权 0
股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 16,356,475 股，占出席会
议中小股东所持股份的 90.7746%；反对 1,662,300 股，占出席会
议中小股东所持股份的 9.2254%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2021 年度述职
报告。
《2021 年度独立董事述职报告》刊登在公司指定的信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：包敬欣、穆晓霞
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
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会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.大连华锐重工集团股份有限公司 2021 年度股东大会会议
决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司
2021 年度股东大会的法律意见书。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 21 日
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