证券代码：002204            证券简称：大连重工            公告编号：2022-053

           大连华锐重工集团股份有限公司
         第五届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第三十次会议于 2022 年 5 月 13 日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知，于 2022 年 5 月 20 日在大连华锐大厦十三楼国
际会议厅召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司部
分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经过半数董事推举，会议由公司董事孟伟先
生主持。
     会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：
     一、审议通过《关于选举董事长的议案》
     选举孟伟先生为公司第五届董事会董事长。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
     董事会同意增补孟伟先生为公司第五届董事会战略委员会主
任委员、提名委员会委员。增补后的公司第五届董事会战略委员会、
提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会 4 个专门委员会组成
人员如下：
     1.战略委员会成员：
     主任委员：孟伟，委员：田长军、朱少岩、杨波、孙元华
     2.提名委员会成员：
     主任委员：杨波，委员：孟伟、王国峰
     3.审计委员会成员：
     主任委员：唐睿明，委员：张树贤、孙元华

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4.薪酬与考核委员会成员：
主任委员：张树贤，委员：唐睿明、王国峰
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告


附：孟伟先生简历




                      大连华锐重工集团股份有限公司
                                       董 事 会
                                  2022 年 5 月 21 日




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附：孟伟先生简历
    孟伟先生，1968 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权，研究
生学历，管理学硕士学位，高级政工师，工程师。曾任瓦房店轴承
股份有限公司副总经理；瓦房店轴承集团有限责任公司纪委书记、
工会主席；瓦房店轴承集团有限责任公司总经理、董事、党委副书
记；瓦房店轴承股份有限公司董事长；瓦房店轴承集团有限责任公
司董事长、党委书记；大连市人民政府国有资产监督管理委员会党
委书记、主任。现任大连重工起重集团有限公司党委书记、董事
长，大连华锐重工集团股份有限公司董事长。
    孟伟先生未持有公司股权，除上述在大连重工起重集团有限
公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近 3
年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第
3.2.2 条所规定的情形。




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