证券代码：002204             证券简称：大连重工            公告编号：2022-070

         大连华锐重工集团股份有限公司
       第五届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第三十一次会议于 2022 年 7 月 26 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2022 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表
决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、审议通过《关于购置起重量 1250 吨以上履带起重机的议案》
     为提高泉水基地码头作业效率，解决大件吊装生产瓶颈问题，
董事会同意公司投资不超过 4,000 万元购置 1 台起重量为 1,250 吨
以上的履带起重机。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于对全资子公司增资建设射阳基地风电塔筒
智能制造项目的议案》
     根据公司“十四五”发展战略，为加速产能建设，深入推进产
业结构、业务结构调整，推动公司从新能源领域核心零部件生产制
造向全产业链延伸，董事会同意公司以自有资金对下属全资子公司
大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司（以下简称“盐城公司”）
增资 35,000 万元，用于投资建设射阳基地年产 15 万吨风电塔筒智
能制造项目，该项目建设投资概算 33,951.55 万元。本次增资完成
后，盐城公司注册资本由 30,500 万元变更为 65,500 万元。
     具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
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网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资并
投 资 建 设 射 阳 基 地 风 电 塔 筒 智 能 制 造 项 目 的 公 告 》（ 公 告 编
号:2022-071）。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过《关于投资建设中革基地大兆瓦风电“齿轮箱+”
研制项目的议案》
     根据公司“十四五”发展战略，为快速发展新能源板块，董事
会同意公司投资建设中革基地大兆瓦风电“齿轮箱+”研制项目，
包括对中革基地拟用厂房进行适应性技术改造，同时采购大型数控
装备，筹建大兆瓦级风电试验台等，推动公司风电齿轮箱产品向大
型化、规模化发展。本项目总投资概算为 59,239 万元，其中项目
建设投资 54,656 万元，铺底流动资金 4,583 万元。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告




                                      大连华锐重工集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2022 年 7 月 30 日




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