证券代码：002204             证券简称：大连重工              公告编号：2022-074

           大连华锐重工集团股份有限公司
       第五届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第三十二次会议于 2022 年 8 月 3 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表
决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、审议通过《关于聘任总裁的议案》
     聘任陆朝昌先生为公司总裁，具体任期与第五届董事会相同。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于增补董事的议案》
     根据控股股东大连重工装备集团有限公司推荐，经董事会提名
委员会审查，董事会提名增补陆朝昌先生为公司第五届董事会非职
工董事候选人。本次增补董事后，公司董事会中兼任高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提请公司股东大会审议。
     特此公告
      附：陆朝昌先生简历
                                      大连华锐重工集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2022 年 8 月 9 日
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附：陆朝昌先生简历
    陆朝昌先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学
历，学士学位，高级会计师。曾任大连重工起重集团有限公司
（现已更名为大连重工装备集团有限公司）总会计师、总法律顾
问，大连华锐重工集团股份有限公司董事、计划财务部部长、总
会计师，华锐风电科技（集团）股份有限公司董事，大连国通电
气有限公司董事。现任大连华锐重工集团股份有限公司总裁、董
事会秘书，大连重工装备集团有限公司董事，辽宁港口集团有限
公司监事。
    陆朝昌先生未持有公司股权，除上述在大连重工装备集团有
限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近 3
年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，
亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。




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