证券代码：002204            证券简称：大连重工           公告编号：2022-077

          大连华锐重工集团股份有限公司
        第五届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第十九次会议于 2022 年 8 月 12 日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知，会议于 2022 年 8 月 22 日在大连华锐大厦十三
楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事
会主席李志峰先生主持。
     会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
     一、审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》
     经对《2022 年半年度报告及其摘要》编制过程和文件的认真
审核，监事会认为：
     1.公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》以及公司相关管理制度的有关规定；
     2.公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的各项规定，公司报告能够从各方面真实反
映公司报告期经营状况和财务状况；
     3.公司监事会没有发现参与 2022 年半年度报告及其摘要编制
与审阅人员有违反保密规定的行为。
     经审核，监事会认为董事会编制和审核大连华锐重工集团股份
有限公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关
会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准
备计提后更能公允的反映截止 2022 年 6 月 30 日公司的资产状况。
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，
监事会同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于 2022 年半年度追溯调整上年同期财务数据的
议案》
    经审核，监事会认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整
2021 年 1-6 月相关财务报表数据，符合《企业会计准则》等相关
规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况
和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次根据财政部发布的相关规定对
会计政策进行相应变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客
观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，
符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。公司本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策
变更。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                            大连华锐重工集团股份有限公司
                                        监 事 会
                                      2022年8月24日