证券代码：002204           证券简称：大连重工            公告编号：2022-076

          大连华锐重工集团股份有限公司
      第五届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第三十三次会议于 2022 年 8 月 12 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表
决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》
     公司 2022 年上半年实现营业收入 49.13 亿元，同比增长
17.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.65 亿元，同比增长
180.84%。
     具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》和
《2022 年半年度报告摘要》（公告编号:2022-078）。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》
     为真实反映公司截止 2022 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值
及经营情况，公司对 2022 年 6 月末存在可能发生资产减值迹象的
资产，范围包括应收款项、合同资产、存货、固定资产及无形资产
等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司拟对 2022 年 6 月 30
日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备 4,240.01 万
元，占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的
36.75%，其中计提信用减值准备 2,813.59 万元，占公司 2021 年度
经审计的归属于上市公司股东的净利润的 24.38%；计提合同资产
减值准备-337.09 万元，占公司 2021 年度经审计的归属于上市公
司股东的净利润的-2.92%；计提存货跌价准备 1,763.51 万元，占
公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 15.28%。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年半年度计提
资产减值准备的公告》（公告编号:2022-079）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于 2022 年半年度追溯调整上年同期财务数
据的议案》
    公司本次同一控制下企业合并追溯调整 2021 年 1-6 月相关财务
报表数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务
报表客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，董事会同意本
次追溯调整事项。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年半年度追溯
调整上年同期财务数据的公告》（公告编号:2022-080）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则
解释第 15 号>的通知》（财会[2021]35 号）（以下简称“准则解释
第 15 号”），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或
者研发过程中的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中
管理相关列报、关于亏损合同的判断。“关于企业将固定资产达到
预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售
的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起
执行；“关于资金集中管理相关列报”内容自颁布之日起执行。根
据上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并
按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
    公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文
件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会
计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
   具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公
告》（公告编号:2022-081）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                           大连华锐重工集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                    2022 年 8 月 24 日