证券代码：002204             证券简称：大连重工            公告编号：2022-085

           大连华锐重工集团股份有限公司
       第五届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第三十四次会议于 2022 年 9 月 26 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2022 年 9 月 29 日在大连华锐大厦十三楼
国际会议厅召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司
董事全部出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董
事长孟伟先生主持。
     会议以举手表决的方式，逐项审议通过了下列议案：
     一、审议通过《关于拟投资建设大型高端风电核心零部件智能制
造项目的议案》
     根据公司“十四五”发展规划，在公司投资建设中革基地大兆
瓦风电“齿轮箱+”研制项目、射阳基地风电塔筒智能制造项目的
基础上，为持续做优做强做大风电核心零部件板块，进一步补强风
电产业链，形成协同发展效应，保持在大型铸件领域的差异化综合
竞争优势，董事会同意公司以大型高端风电核心铸件为目标产品，
投资建设大型高端风电核心零部件智能制造项目，总投资概算为
25.75 亿元，其中项目建设投资 24.40 亿元，铺底流动资金 1.35
亿元。
     详 见 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟投资建设大型高端风
电核心零部件智能制造项目的公告》（公告编号：2022-086）。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提请股东大会审议。
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    二、审议通过《关于部分组织机构优化调整的议案》
    根据《上市公司治理准则》（2018 年修订）的要求，公司于 2020
年 4 月对《公司章程》进行了修订，增加了有关设立党组织等内容。
结合公司党委会的建立，按照“效率优先”的总体思路，董事会同
意对公司部分组织机构进行优化调整。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 10 月 18 日以现场会议（大连华锐大厦十三
楼国际会议厅，15:30）与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二
次临时股东大会,审议《关于增补董事的议案》和《关于拟投资建
设大型高端风电核心零部件智能制造项目的议案》。
    详 见 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2022-087）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                     大连华锐重工集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2022 年 9 月 30 日




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