证券代码：002204            证券简称：大连重工           公告编号：2022-089

          大连华锐重工集团股份有限公司
        2022年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
     一、会议召开的情况
    1.召开时间：
    现场会议召开时间为：2022 年 10 月 18 日 15:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2022 年 10 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 10 月
18 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连
市西岗区八一路 169 号）。
    3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
    4.召集人：公司董事会。
    5.主持人：本次会议由公司董事长孟伟先生主持。
    6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》的规定。
    二、会议的出席情况
     出席本次会议的股东及股东代表共 32 人，代表有效表决权的
股份总数为 1,217,733,865 股，占公司总股本 1,931,370,032 股的
63.0503%。
     其中：
     1.出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表有效表决权的
                               第 1 页 共 3 页
股份总数为 1,200,880,758 股，占公司总股本的 62.1777%。
    2.通过网络投票的股东及股东代表共 31 人，代表有效表决权
的股份总数为 16,853,107 股，占公司总股本的 0.8726%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华
夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并
出具法律意见书。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的表决方式，审
议通过了如下议案：
    1.审议通过《关于增补董事的议案》
    选举陆朝昌先生为公司第五届董事会非职工董事。
    增补董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    表决结果：同意 1,217,590,265 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9882%；反对 119,300 股，占出席
会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0098%；弃权
24,300 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0020%。
    其中，中小股东表决结果为：同意 16,709,507 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.1479%；反对 119,300 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.7079%；弃权 24,300 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.1442%。
    2.审议通过《关于拟投资建设大型高端风电核心零部件智能制
造项目的议案》
    表决结果：同意 1,217,633,665 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9918%；反对 100,200 股，占出席
会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0082%；弃权 0 股，
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占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果为：同意 16,752,907 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.4055%；反对 100,200 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.5945%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见书
    1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
    2.律师姓名：包敬欣、穆晓霞
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1.大连华锐重工集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东
大会会议决议；
    2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告




                             大连华锐重工集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2022 年 10 月 19 日




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