证券代码：002204           证券简称：大连重工          公告编号：2022-090

            大连华锐重工集团股份有限公司
              关于董事、监事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（下称“公司”）董事会、监事
会于 2022 年 10 月 19 日分别收到原股东大连市国有资产投资经营集
团有限公司（以下简称“国投集团”）推荐的董事朱少岩先生、监事
苏洁女士提交的书面辞职报告。具体情况如下：
     一、董事辞职的情况
     朱少岩先生因国投集团股权变动原因，向公司董事会申请辞去公
司第五届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后朱少岩先
生将不再担任公司任何职务。
     根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，朱少岩先生的辞职未导致公司董事会人
数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。
     二、监事辞职的情况
     苏洁女士因国投集团股权变动原因，向公司监事会申请辞去公司
第五届监事会监事职务，辞职后苏洁女士将不再担任公司任何职务。
     根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，苏洁女士的辞职未导致公司监事会人数
低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其辞职报告自送
达公司监事会之日起生效。
     朱少岩先生、苏洁女士的原定任期自 2020 年 5 月 20 日至第
五届董事会届满，截至本公告披露日，朱少岩先生、苏洁女士未
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱少岩先
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生、苏洁女士的辞职 未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低
人数， 不会影响公司董事会、监事会的正常运作，也不会对公司
的生产经营活动产生重大影响，公司将按照法定程序尽快补选董
事、监事。上述董事、监事在任职期间勤勉尽责，公司对朱少岩先生、
苏洁女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
   特此公告




                                   大连华锐重工集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2022 年 10 月 20 日




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