证券代码：002204           证券简称：大连重工            公告编号：2022-091


          大连华锐重工集团股份有限公司
      第五届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第三十五次会议于 2022 年 10 月 21 日以书面送达和电子邮
件的方式发出会议通知，于 2022 年 10 月 25 日以通讯表决方式召
开。会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董
事表决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、审议通过《2022 年第三季度报告》
     公司 2022 年 1-9 月实现营业收入 74.50 亿元，同比增长
18.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,514.23 万元，同比
增长 154.86%。
     具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报告》（公
告编号:2022-093）。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》
     为真实反映公司截止 2022 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值
及经营情况，公司对截止 2022 年 9 月末存在可能发生资产减值迹
象的资产，范围包括应收款项、合同资产、存货、固定资产及无形
资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司拟对 2022 年 9
月 30 日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备 8,147.92
万元，占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的
70.61%，其中计提信用减值准备 3,682.50 万元，占公司 2021 年度
经审计的归属于上市公司股东的净利润的 31.91%；计提合同资产
减值准备-1,116.25 万元，占公司 2021 年度经审计的归属于上市
公司股东的净利润的-9.67%；计提存货跌价准备 5,581.66 万元，
占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 48.37%。
    根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司本次资产
减值准备的计提合理，依据充分，公允的反映了公司的资产情况，
使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年前
三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号:2022-094）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    董事会同意公司及下属全资、控股子公司根据实际业务发
展情况，在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，
使用不超过 4 亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，品种为
低风险、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品（包括银行理
财产品、券商收益凭证等），有效期自本次董事会通过之日起
12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置
自有资金进行委托理财的公告》（公告编号:2022-095）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》
    审计风控部为公司内部审计部门，公司内部审计负责人王世
及先生因工作岗位调整，不再担任公司内部审计负责人职务，经公
司董事会审计委员会提名，董事会聘任王琳先生为公司审计风控部
部长，任期自本次会议通过之日至第五届董事会届满为止。王琳先
生简历附后。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
    经公司董事长提名，董事会同意增补陆朝昌先生为公司第五届
董事会战略委员会委员。增补后的公司第五届董事会战略委员会、
提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会 4 个专门委员会组成
人员如下：
    1.战略委员会成员：
    主任委员：孟伟，委员：田长军、陆朝昌、杨波、孙元华
    2.提名委员会成员：
    主任委员：杨波，委员：孟伟、王国峰
    3.审计委员会成员：
    主任委员：唐睿明，委员：张树贤、孙元华
    4.薪酬与考核委员会成员：
    主任委员：张树贤，委员：唐睿明、王国峰
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于挂牌转让资产的议案》
    为盘活公司存量资产，提高资产运营效率，公司拟将 426 台闲
置、报废设备资产以资产评估值为挂牌底价在大连产权交易所公开
挂牌转让，426 台闲置、报废设备评估值为 3,001.25 万元（分类
打包处置）。对于首次挂牌未能成交的资产，公司将按首次挂牌底
价 10%的降价幅度进行二次挂牌转让。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌处置闲置、报废
设备资产的公告》（公告编号:2022-096）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告




                       大连华锐重工集团股份有限公司
                                    董 事 会
                                2022 年 10 月 26 日
附件：王琳先生个人简历
    王琳先生，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，
学士学位，政工师。曾任大连重工装备集团有限公司法律事务部
部长助理、副部长、部长，大连华锐重工集团股份有限公司法律
事务部部长，大连重工装备集团有限公司党委宣传部部长，大连
重工机电设备成套有限公司党总支书记，大连华锐重工集团股份
有限公司企业文化部部长。现任大连华锐重工集团股份有限公司
监事、审计风控部部长、机关党总支书记，大连华锐船用曲轴有
限公司董事，大连华锐国际工程有限公司监事，大连重工机电设
备成套有限公司监事。
    王琳先生未持有公司股权，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。




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