证券代码：002204            证券简称：大连重工          公告编号：2022-097


        大连华锐重工集团股份有限公司
      第五届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第三十六次会议于 2022 年 11 月 18 日以书面送达和电子邮
件的方式发出会议通知，于 2022 年 11 月 22 日以通讯表决方式召
开。会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董
事表决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、审议通过《关于聘任副总裁的议案》
     聘任王成先生为公司副总裁，具体任期与第五届董事会相同。
王成先生简历后附。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于与唐山赛维尔机电设备有限公司进行债务
重组的议案》
     为加速应收账款清收，防范经营风险，董事会同意公司全资
子公司大连华锐重工特种备件制造有限公司（以下简称“特种备件
公司”）与唐山赛维尔机电设备有限公司（以下简称“赛维尔”）签
署《债务重组（还款）协议》，对赛维尔欠特种备件公司货款
7,964,043.39 元进行债务重组。《债务重组（还款）协议》约定，
赛维尔于 2022 年 12 月 30 日前向特种备件公司支付 6 个月期 150
万元银行承兑汇票，抵抹物资 4,340,043.39 元，合计 5,840,043.39
元，特种备件公司同意免除其剩余 212.40 万元债务及利息。同时，特

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种备件公司与赛维尔及公司供应商大连富华运腾重工有限公司（以
下简称“运腾重工”）和大连龙腾液压系统有限责任公司（以下简
称“龙腾液压”）签署《三方债权转让及债务处置协议》，将上述赛
维尔抵给特种备件公司的 4,340，043.39 元物资，直接冲减特种备
件公司对运腾重工和龙腾液压的欠款，赛维尔与运腾重工、龙腾液
压的债权债务关系由其自行协商解决。
    公司已对赛维尔账面应收账款 7,964,043.39 元全额计提坏账
准备。经公司财务部门初步测算，本次债务重组执行完毕后，预计
将增加公司当期利润总额 5,840,043.39 元，最终须以会计师事务
所年度审计确认后的结果为准。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                 大连华锐重工集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2022 年 11 月 23 日




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附件
                   王成先生个人简历
    王成先生，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，
学士学位。曾任大连重工 起重集团有限公司（现已更名为大连重
工装备集团有限公司）第二事业部副总经理、总经理，大连华锐重
工集团股份有限公司港口机械制造事业部党委书记、总经理。现任
大连华锐重工集团股份有限公司副总裁、大连华锐重工（盐城）装
备制造有限公司执行董事。
    王成先生未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系。王成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。




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