证券代码：002204           证券简称：大连重工          公告编号：2022-101


          大连华锐重工集团股份有限公司
      第五届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第三十七次会议于 2022 年 12 月 11 日以书面送达和电子邮
件的方式发出会议通知，于 2022 年 12 月 14 日以通讯表决方式召
开。会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董
事表决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
     公司董事会同意依据现行有效法律法规及公司实际情况对《投
资者关系管理制度》进行全面修订，公司于 2011 年 12 月 29 日披
露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度（2011 年 12 月）》同时
废止。
     修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于向大连华锐船用曲轴有限公司增资的议案》
     为使下属全资子公司大连华锐船用曲轴有限公司（以下简称
“曲轴公司”）脱离连续亏损、资不抵债、无法可持续经营的困境，
保障大型船用曲轴国产化配套供应链稳定,更好的助力我国造船业
发展，公司董事会同意向曲轴公司增资 47,900 万元，增资投入的

                               第 1 页 共 3 页
资金将全部用于曲轴公司偿还对公司的计息贷款，以降低曲轴公司
财务费用。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司大连华
锐船用曲轴有限公司增资的公告》（公告编号:2022-102）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于调整射阳基地风电塔筒智能制造项目建设
方案的议案》
    为更合理的利用基地空间进行厂内生产布局，增加租赁收益的
同时增强顾客粘性，结合专业设计单位意见及风电主机厂商拟租赁
下属全资子公司大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司（以下简
称“盐城公司”）重跨车间的实际情况，公司董事会同意维持向盐
城公司增资 35,000 万元额度不变的前提下，对射阳基地风电塔筒
智能制造项目建设方案进行优化调整，调整的主要内容为工程建设
和设备购置相关方面，建设方案其他内容不作变更。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整射阳基地风电塔
筒智能制造项目建设方案的公告》（公告编号:2022-103）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于调整中革基地大兆瓦风电“齿轮箱+”研
制项目建设方案的议案》
    通过对标同行业企业，并结合专业设计单位意见及下属分公
司通用减速机厂实际情况，为进一步完善项目工艺布局，遵循经济
性和可靠性的原则，公司董事会同意对中革基地大兆瓦风电“齿轮
箱+”研制项目的建设方案进行优化调整，增加投资额 3,796 万元，
即项目总投资概算由 59,239 万元调增至 63,035 万元。其中项目建
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设投资 58,653 万元，增加 3,997 万元；铺底流动资金 4，382 万元，
减少 201 万元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


                                  大连华锐重工集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2022 年 12 月 15 日




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