证券代码：002204             证券简称：大连重工           公告编号：2023-004

         大连华锐重工集团股份有限公司
       第五届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第三十八次会议于 2023 年 1 月 9 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2023 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表
决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度
的议案》
     为更大限度的提高公司资金使用效率，创造更大的经济效益，
在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，董事会同意公司及合
并报表范围内子公司使用自有资金进行委托理财的额度由不超过 4
亿元人民币调整为不超过 10 亿元人民币，原理财方向、期限、实
施方式等均不变更。
     详 见 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整使用闲置自有资金
进行委托理财额度的公告》（公告编号：2023-006）。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《2023 年度固定资产投资计划》
     公司 2023 年计划固定资产投资 7,333.09 万元，主要用于生
产和检测能力完善、智能化和安全环保类投资建设等。
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告



                           大连华锐重工集团股份有限公司
                                           董 事 会
                                       2023 年 1 月 13 日




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