证券代码：002204             证券简称：大连重工            公告编号：2023-010

           大连华锐重工集团股份有限公司
       第五届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第三十九次会议于 2023 年 2 月 3 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2023 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表
决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、审议通过《2022 年度经营工作报告》
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
     根据公司生产经营需要，公司及 16 家下属公司拟向银行申请
160.03 亿元人民币和 1,200 万美元的综合授信额度。其中 16 家下
属公司申请银行综合授信额度为 30.13 亿元人民币和 1,200 万美
元，期限 1 年。公司为 16 家下属公司的上述授信提供担保，担保
方式为连带责任保证。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公
司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、
借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
     担保情况全文详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司申请
银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-012）。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提请股东大会审议。

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    三、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    根据 2023 年生产经营需要，公司拟与关联方大连重工装备集
团有限公司（以下简称“重工装备集团”）及其子公司、瓦房店轴
承集团有限责任公司及其子公司、大连洁净能源集团有限公司及其
子公司和华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司发生日常
关联交易，总金额预计不超过 122,300 万元，其中：向关联方采购
金额约为 67,300 万元；向关联方销售金额约为 55,000 万元。
    公司 2023 年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2023-013）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事孟伟先生（现任重工装备集团董事长）、田长军先生
（现任重工装备集团董事、总经理）、陆朝昌先生（过去 12 个月内
担任重工装备集团董事）回避表决。
    本议案需提请股东大会审议。
    四、审议通过《2023 年信息化工作计划》
    为落实公司“十四五”数字化转型规划，着力推进核心系统升
级，开展数字化车间试点工程，加大“智慧化”场景推广应用，渐
进式推进公司数字化转型，董事会同意公司投入 6,146.50 万元完
善信息系统建设、提升智能化水平。其中：结转 2022 年项目 7 项，
预算为 3,965 万元；新增项目 25 项，预算为 2,181.50 万元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 2 月 24 日下午 15:30 以现场会议与网络投票
相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。现场会议地址：
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大连华锐大厦十三楼国际会议厅。
    详 见 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对相关议案发表了独立意见，具体内容刊载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    特此公告



                                    大连华锐重工集团股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2023 年 2 月 9 日




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