大连重工:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-02-25
证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2023-016
大连华锐重工集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间:
现场会议召开时间为:2023 年 2 月 24 日 15:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2023 年 2 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 24
日上午 9:15 至下午 15:00。
2.现场会议召开地点:大连华锐大厦十三楼国际会议厅(大连
市西岗区八一路 169 号)。
3.召开方式:采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:公司董事长孟伟先生因其他公务未出席本次会议,
本次会议由公司过半数董事推举的董事陆朝昌先生主持。
6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 19 人,代表有效表决权的
股份总数为 1,244,491,184 股,占公司总股本 1,931,370,032 股的
64.4357%。
其中:
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1.出席现场会议的股东及股东代表共 1 人,代表有效表决权的
股份总数为 1,200,880,758 股,占公司总股本的 62.1777%。
2.通过网络投票的股东及股东代表共 18 人,代表有效表决权
的股份总数为 43,610,426 股,占公司总股本的 2.2580%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华
夏律师事务所律师出席了本次会议,对本次股东大会进行见证,并
出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的表决方式,审
议通过了如下议案:
1.审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的
议案》
表决结果:同意 1,236,265,874 股,占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.3391%;反对 8,225,310 股,占出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.6609%;弃权 0
股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中,中小股东表决结果为:同意 35,385,116 股,占出席会
议中小股东所持股份的 81.1391%;反对 8,225,310 股,占出席会
议中小股东所持股份的 18.8609%;弃权 0 股,占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
本议案获有效通过。
2.审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意 43,551,426 股,占出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权总数的 99.8647%;反对 59,000 股,占出席会议
的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.1353%;弃权 0 股,占
出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案涉及关联交易事
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项,关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决,其所
代表的股份数 1,200,880,758 股未计入本议案有效表决权总数。
本议案获有效通过。
四、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名:包敬欣、刘翠梅
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大
会的人员资格、会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会会议决议;
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 2 月 24 日
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